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Blocage du compte bancaire lors du trading P2P : causes et comment se protéger
Le risque le plus important lors des transactions Binance P2P ne se limite pas à la perte de coins : c’est le risque que votre compte bancaire soit gelé, à cause du lien avec des « fonds sales » ou d’une violation des règles de contrôle de la banque. Voici les causes essentielles et les moyens de vous protéger.
3 raisons principales pour lesquelles le compte est « passé au crible »
Entrer en contact avec des fonds sales (Blanchiment d’argent / Arnaque) : Lorsque vous vendez des coins, les escrocs peuvent utiliser de l’argent provenant d’arnaques en ligne pour l’acheminer vers votre compte. Quand la victime dénonce à la police, toute la chaîne des comptes ayant reçu cet argent peut être bloquée par la banque le temps de l’enquête.
Contenu du virement contenant des mots-clés interdits : l’expéditeur inscrit des termes tels que USDT, BTC, Binance, Crypto, Acheter des coins... La banque dispose d’un système de balayage automatique des mots-clés liés aux cryptomonnaies, qui peut suspendre temporairement la transaction.
Fréquence de transaction anormale : Un compte personnel reçoit ou transfère soudainement une vingtaine de transactions « rondes » le même jour, avec de gros montants, ce qui déclenche un marquage de suspicion par l’algorithme de la banque en raison d’une activité commerciale non déclarée.
La solution « vitale » pour protéger votre compte
Séparer le compte bancaire : Il est conseillé d’utiliser un compte bancaire secondaire (pas le compte qui reçoit le salaire ou l’épargne) uniquement destiné aux transactions crypto.
Transacter uniquement avec les commerçants « Tích Vàng/Xanh » : Ces commerçants ont versé une importante garantie auprès de Binance ; les sources de leurs fonds sont beaucoup plus transparentes et « propres » que celles de comptes personnels éparpillés.
Exiger le bon contenu de transfert : Si l’acheteur indique le mauvais libellé (contenant des mots-clés crypto), signalez-le immédiatement au support Binance et demandez le remboursement au partenaire
Blocage du compte bancaire lors du trading P2P : causes et comment se protéger
Le risque le plus important lors des transactions Binance P2P ne se limite pas à la perte de coins : c’est le risque que votre compte bancaire soit gelé, à cause du lien avec des « fonds sales » ou d’une violation des règles de contrôle de la banque. Voici les causes essentielles et les moyens de vous protéger.
3 raisons principales pour lesquelles le compte est « passé au crible »
Entrer en contact avec des fonds sales (Blanchiment d’argent / Arnaque) : Lorsque vous vendez des coins, les escrocs peuvent utiliser de l’argent provenant d’arnaques en ligne pour l’acheminer vers votre compte. Quand la victime dénonce à la police, toute la chaîne des comptes ayant reçu cet argent peut être bloquée par la banque le temps de l’enquête.
Contenu du virement contenant des mots-clés interdits : l’expéditeur inscrit des termes tels que USDT, BTC, Binance, Crypto, Acheter des coins... La banque dispose d’un système de balayage automatique des mots-clés liés aux cryptomonnaies, qui peut suspendre temporairement la transaction.
Fréquence de transaction anormale : Un compte personnel reçoit ou transfère soudainement une vingtaine de transactions « rondes » le même jour, avec de gros montants, ce qui déclenche un marquage de suspicion par l’algorithme de la banque en raison d’une activité commerciale non déclarée.
La solution « vitale » pour protéger votre compte
Séparer le compte bancaire : Il est conseillé d’utiliser un compte bancaire secondaire (pas le compte qui reçoit le salaire ou l’épargne) uniquement destiné aux transactions crypto.
Transacter uniquement avec les commerçants « Tích Vàng/Xanh » : Ces commerçants ont versé une importante garantie auprès de Binance ; les sources de leurs fonds sont beaucoup plus transparentes et « propres » que celles de comptes personnels éparpillés.
Exiger le bon contenu de transfert : Si l’acheteur indique le mauvais libellé (contenant des mots-clés crypto), signalez-le immédiatement au support Binance et demandez le remboursement au partenaire