Edward Zimbardi est retourné aux États-Unis après avoir été expulsé de Fidji, pour faire face à des accusations fédérales liées à la fraude et au blanchiment d’argent, dans le cadre de ce que les autorités décrivent comme un schéma de Ponzi dans les cryptomonnaies, évalué à 165 millions de dollars.

Le parquet du district nord de l’État de Géorgie a indiqué lundi que les autorités à Fidji ont expulsé Zimbardi vendredi, en coordination avec le Federal Bureau of Investigation et le Département d’État américain. Il doit se présenter devant un juge fédéral à Los Angeles, tandis que le parquet cherche à le maintenir en détention jusqu’à la poursuite des procédures en Géorgie.

Que dit le parquet ?

Selon l’acte d’accusation, Zimbardi a fait la promotion d’un stratagème appelé « The Crypto Program » entre juin 2022 et août 2023. Il l’a présenté comme un programme d’investissement, proposé dans des packs publicitaires promettant des rendements garantis pouvant atteindre 25 % par mois.

Les autorités affirment que des milliers d’investisseurs ont envoyé plus de 165 millions de dollars en crypto-monnaies vers des portefeuilles qu’il contrôlait secrètement. Au lieu d’acheter des packs publicitaires, comme on le leur avait promis, le parquet soutient qu’il a utilisé les fonds pour des activités diverses sans lien avec le projet annoncé.

Pertes et détournement de fonds

Le parquet accuse Zimbardi d’avoir injecté plus de 34 millions de dollars dans des opérations à haut risque sur le marché des changes, et d’avoir utilisé l’argent d’investisseurs ultérieurs pour régler les sommes dues aux investisseurs précédents : une mécanique courante dans les schémas de type Ponzi.

Les accusations ajoutent qu’il a dépensé au moins 10 millions de dollars en frais personnels, comprenant une maison, des voitures de luxe et une pension alimentaire pour son épouse.

Le déroulement de l’affaire

Zimbardi a été inculpé le 8 juillet. L’acte d’accusation comprend 12 chefs d’escroquerie par virements bancaires, 12 chefs de blanchiment d’argent et un chef de conspiration en vue de blanchir de l’argent.

Le parquet affirme qu’il s’est enfui aux Fidji après avoir appris l’existence d’enquêtes du Federal Bureau of Investigation (FBI), et qu’il y est resté plus d’un an avant d’être expulsé. L’affaire met de nouveau en lumière les risques des promesses de rendements fixes sur les marchés des actifs numériques, notamment lorsque l’on utilise un langage marketing séduisant pour dissimuler des flux financiers illégaux.

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