J’ai remarqué que le premier signe le plus suspect est le nom du titulaire du compte de l’auteur des transferts qui ne correspond pas au nom KYC sur Binance.

C’est presque toujours un compte loué ou revendu, courant dans des réseaux que la police a déjà démantelés, comme l’affaire au Tây Ninh, où la valeur totale des transactions via des comptes intermédiaires a atteint plus de 1,1 milliard d’USDT.

Le deuxième signe est que le compte est tout nouveau, mais qu’il génère des flux de fonds importants et inhabituels sur une courte période, ou bien que la mention du virement est vague, sans aucun rapport avec une transaction P2P précise.

Ce qui m’inquiète le plus, c’est la nouvelle réglementation qui autorise les banques à bloquer le compte du prochain bénéficiaire dans la chaîne : si, par accident, je reçois de l’argent provenant d’un compte intermédiaire, je pourrais être impliqué dans l’enquête, même si je n’ai jamais eu connaissance que l’origine des fonds posait problème.

D’après mon point de vue, vérifier que le nom correspond au KYC n’est plus une option, mais une condition obligatoire avant de libérer n’importe quelle transaction.

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