Vendu 500 USDT et l’acheteur a envoyé de l’argent depuis le compte bancaire de quelqu’un d’autre 😳
La semaine dernière, j’avais une annonce de vente P2P pour 500 USDT. L’acheteur a marqué le paiement comme effectué, et quand j’ai vérifié mon appli bancaire, 12,6 millions de VND étaient bien arrivés. De l’argent réel, une transaction réelle.
Mais ensuite, j’ai remarqué le nom de l’expéditeur. Il ne correspondait pas au nom de l’acheteur figurant sur la commande Binance. Pas du tout. Un nom de famille différent, tout est différent.
Je suis resté là pendant de bonnes cinq minutes à réfléchir à quoi faire. L’argent était réel. Le montant était correct. Une partie de moi voulait juste libérer la pièce et passer à autre chose.
Mais le problème, c’est que si cet argent venait d’un compte piraté ou volé, ma banque pourrait geler mon compte plus tard quand le vrai propriétaire déposera un signalement. J’aurais l’argent, mais j’aurais aussi un compte gelé et une enquête pour fraude liée à mon nom.
Alors je n’ai pas libéré. J’ai ouvert un Appel et j’ai expliqué à Binance Support le décalage de nom. Ils ont enquêté et l’ont résolu.
Ce que j’ai appris :
🔴 L’argent qui arrive n’est PAS suffisant. Le nom de l’expéditeur DOIT correspondre au nom KYC Binance de l’acheteur. 🟢 Si le nom ne correspond pas, ne libérez PAS. Faites un Appel immédiatement. 🟢 Faites des captures d’écran de tout : la transaction bancaire, les détails de la commande, la discussion. 🟡 Les paiements effectués par des tiers font partie des risques P2P les plus courants que les nouveaux vendeurs sous-estiment.
Le fait que l’argent soit « réel » ne veut pas dire que l’argent est « propre ». Ce sont deux choses très différentes.
Quelqu’un d’autre a-t-il déjà été confronté à un problème de discordance de nom sur du P2P ? Comment l’avez-vous géré ?
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan $HEMI $APR $VELVET
La semaine dernière, j’avais une annonce de vente P2P pour 500 USDT. L’acheteur a marqué le paiement comme effectué, et quand j’ai vérifié mon appli bancaire, 12,6 millions de VND étaient bien arrivés. De l’argent réel, une transaction réelle.
Mais ensuite, j’ai remarqué le nom de l’expéditeur. Il ne correspondait pas au nom de l’acheteur figurant sur la commande Binance. Pas du tout. Un nom de famille différent, tout est différent.
Je suis resté là pendant de bonnes cinq minutes à réfléchir à quoi faire. L’argent était réel. Le montant était correct. Une partie de moi voulait juste libérer la pièce et passer à autre chose.
Mais le problème, c’est que si cet argent venait d’un compte piraté ou volé, ma banque pourrait geler mon compte plus tard quand le vrai propriétaire déposera un signalement. J’aurais l’argent, mais j’aurais aussi un compte gelé et une enquête pour fraude liée à mon nom.
Alors je n’ai pas libéré. J’ai ouvert un Appel et j’ai expliqué à Binance Support le décalage de nom. Ils ont enquêté et l’ont résolu.
Ce que j’ai appris :
🔴 L’argent qui arrive n’est PAS suffisant. Le nom de l’expéditeur DOIT correspondre au nom KYC Binance de l’acheteur. 🟢 Si le nom ne correspond pas, ne libérez PAS. Faites un Appel immédiatement. 🟢 Faites des captures d’écran de tout : la transaction bancaire, les détails de la commande, la discussion. 🟡 Les paiements effectués par des tiers font partie des risques P2P les plus courants que les nouveaux vendeurs sous-estiment.
Le fait que l’argent soit « réel » ne veut pas dire que l’argent est « propre ». Ce sont deux choses très différentes.
Quelqu’un d’autre a-t-il déjà été confronté à un problème de discordance de nom sur du P2P ? Comment l’avez-vous géré ?
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