#binancep2pantoan @Binance Vietnam
J’ai déjà reçu trois virements de petite valeur au lieu d’un seul virement correspondant au montant total, et j’ai failli ne pas remarquer cette anomalie.
Je vends des USDT, et l’ordre est apparié avec un acheteur qui semblait tout à fait normal. Dès le début, il a proposé de communiquer via Zalo « pour faciliter les échanges de grandes quantités ». J’ai refusé et gardé toute communication dans l’application Binance P2P, car c’est uniquement là que le système enregistre et me protège en cas de problème.
Avant de passer à l’ordre, j’ai consulté le profil de l’acheteur. Le compte porte un badge de commerçant, le nombre d’ordres clôturés est élevé, et cela donne une impression de fiabilité. Je me suis donc un peu plus rassuré.
L’acheteur m’a indiqué qu’il avait déjà transféré l’argent en totalité, mais quand j’ai ouvert l’application bancaire pour vérifier, je n’ai vu que trois transactions de faible montant additionnées à peu près, sans correspondre exactement au montant de l’ordre. Fractionner ainsi le virement est une manière de contourner le fait que la banque signale les transactions importantes : un signe que je ne pouvais pas ignorer.
J’ai temporairement mis l’ordre en attente, demandé à l’acheteur d’expliquer la situation, puis informé l’assistance Binance avant de décider de libérer la commande.
Avez-vous déjà vu des paiements anormalement fractionnés ?
J’ai déjà reçu trois virements de petite valeur au lieu d’un seul virement correspondant au montant total, et j’ai failli ne pas remarquer cette anomalie.
Je vends des USDT, et l’ordre est apparié avec un acheteur qui semblait tout à fait normal. Dès le début, il a proposé de communiquer via Zalo « pour faciliter les échanges de grandes quantités ». J’ai refusé et gardé toute communication dans l’application Binance P2P, car c’est uniquement là que le système enregistre et me protège en cas de problème.
Avant de passer à l’ordre, j’ai consulté le profil de l’acheteur. Le compte porte un badge de commerçant, le nombre d’ordres clôturés est élevé, et cela donne une impression de fiabilité. Je me suis donc un peu plus rassuré.
L’acheteur m’a indiqué qu’il avait déjà transféré l’argent en totalité, mais quand j’ai ouvert l’application bancaire pour vérifier, je n’ai vu que trois transactions de faible montant additionnées à peu près, sans correspondre exactement au montant de l’ordre. Fractionner ainsi le virement est une manière de contourner le fait que la banque signale les transactions importantes : un signe que je ne pouvais pas ignorer.
J’ai temporairement mis l’ordre en attente, demandé à l’acheteur d’expliquer la situation, puis informé l’assistance Binance avant de décider de libérer la commande.
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