Je trouve quelque chose de fascinant en observant le timing des arnaques sur Binance P2P : la plupart d’entre elles ne se produisent pas lors de la première transaction, mais lors de la deuxième ou de la troisième, avec le même interlocuteur.

Lors de la première fois, tout se passe parfaitement — dans le respect de la procédure, au bon moment, sans rien d’anormal. Ce n’est pas le hasard : c’est une étape d’investissement volontaire. Une transaction réussie crée une fausse impression de sécurité, ce qui pousse l’acheteur à baisser sa garde dès la deuxième. Il suffit d’une seule réussite : le cerveau a déjà assez de données pour étiqueter « cet interlocuteur est fiable » — même si, statistiquement, une seule fois ne prouve encore rien.

C’est pourquoi le conseil « attention aux inconnus » ne suffit pas : au moment de la vraie arnaque, l’interlocuteur n’est plus perçu comme un inconnu par l’acheteur, même si, en réalité, la relation n’existe que depuis exactement une transaction.

Auto-contre-argument : on ne peut pas considérer toutes les transactions deuxièmes comme forcément suspectes — la plupart des marchands (merchants) ont eux aussi besoin de plusieurs transactions pour établir une relation de coopération durable. Donc ce point doit simplement maintenir un niveau de vigilance stable, et ce n’est pas une raison pour soupçonner tout le monde.

J’attends de voir si Binance P2P va rappeler de manière plus claire cette phase « deuxième, troisième transaction », plutôt que de concentrer la prudence uniquement sur la première rencontre avec un nouvel interlocuteur.​​​​​​​​​​​​​​​​
#binancep2pantoan @Binance Vietnam $DOS $ONE $TUT