Les autorités américaines passent à l’action sur deux fronts : une fraude pyramidale en crypto d’environ 400 millions de dollars est mise au jour
La SEC et la CFTC des États-Unis ont récemment, chacune de leur côté, intenté des actions civiles contre Goliath Ventures et son fondateur, Christopher Delgadо, reprochant à l’entreprise d’avoir mené une fraude pyramidale en cryptomonnaies d’environ 400 millions de dollars.
D’après les informations divulguées, Goliath a levé des centaines de millions de dollars auprès de plus de mille investisseurs en se présentant comme un “fonds de liquidité crypto”, promettant des rendements mensuels allant de 3 % à 10 % et garantissant la sécurité du capital. Toutefois, les autorités indiquent que ces fonds n’ont jamais été investis dans la réalité ; Delgadо a au contraire détourné au moins 51 millions de dollars à des fins personnelles. Les paiements aux anciens investisseurs étaient assurés avec l’argent des nouveaux, des données de comptes étaient falsifiées, et la plateforme s’appuyait sur des agents commerciaux rémunérés par commission pour recruter de nouvelles “têtes” jusqu’à ce que, en novembre 2025, la chaîne de financement finisse par s’effondrer.
À ce stade, Delgadо a accepté un règlement scindé (en attente de l’approbation du tribunal). Il pourrait faire l’objet d’une interdiction permanente : être empêché d’effectuer des opérations sur des titres ailleurs que sur des comptes personnels, et encourir potentiellement le recouvrement des profits tirés d’activités illégales, des amendes civiles, etc. De son côté, la CFTC cherche également restitution, disgorgement, amendes et une interdiction permanente sur le marché.
Cette affaire rappelle un fait : le schéma “rendements élevés + promesse de remboursement du capital + recrutement de nouveaux entrants” reste une recette classique des fraudes pyramidales. Même lorsqu’elle est habillée d’un costume crypto, la faux du régulateur n’a jamais tardé. Les investisseurs doivent se méfier des récits “sans risque de perte” : tout projet promettant un rendement mensuel plusieurs fois supérieur au taux sans risque mérite d’être revérifié avec le bon sens.
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Le marché comporte des risques ; investissez avec prudence. Le présent article ne constitue pas un conseil en investissement.
La SEC et la CFTC des États-Unis ont récemment, chacune de leur côté, intenté des actions civiles contre Goliath Ventures et son fondateur, Christopher Delgadо, reprochant à l’entreprise d’avoir mené une fraude pyramidale en cryptomonnaies d’environ 400 millions de dollars.
D’après les informations divulguées, Goliath a levé des centaines de millions de dollars auprès de plus de mille investisseurs en se présentant comme un “fonds de liquidité crypto”, promettant des rendements mensuels allant de 3 % à 10 % et garantissant la sécurité du capital. Toutefois, les autorités indiquent que ces fonds n’ont jamais été investis dans la réalité ; Delgadо a au contraire détourné au moins 51 millions de dollars à des fins personnelles. Les paiements aux anciens investisseurs étaient assurés avec l’argent des nouveaux, des données de comptes étaient falsifiées, et la plateforme s’appuyait sur des agents commerciaux rémunérés par commission pour recruter de nouvelles “têtes” jusqu’à ce que, en novembre 2025, la chaîne de financement finisse par s’effondrer.
À ce stade, Delgadо a accepté un règlement scindé (en attente de l’approbation du tribunal). Il pourrait faire l’objet d’une interdiction permanente : être empêché d’effectuer des opérations sur des titres ailleurs que sur des comptes personnels, et encourir potentiellement le recouvrement des profits tirés d’activités illégales, des amendes civiles, etc. De son côté, la CFTC cherche également restitution, disgorgement, amendes et une interdiction permanente sur le marché.
Cette affaire rappelle un fait : le schéma “rendements élevés + promesse de remboursement du capital + recrutement de nouveaux entrants” reste une recette classique des fraudes pyramidales. Même lorsqu’elle est habillée d’un costume crypto, la faux du régulateur n’a jamais tardé. Les investisseurs doivent se méfier des récits “sans risque de perte” : tout projet promettant un rendement mensuel plusieurs fois supérieur au taux sans risque mérite d’être revérifié avec le bon sens.
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Le marché comporte des risques ; investissez avec prudence. Le présent article ne constitue pas un conseil en investissement.