Binance vient d'envoyer une somme de 3,9 milliards de dollars USDT dans son hot wallet, constituant la septième plus grosse transaction de Tether sur la blockchain Tron.
Selon un rapport de Bloomberg, le ministère américain de la Justice (DoJ) réclame une somme de plus de 4 milliards de dollars à Binance afin de conclure son enquête en cours.
Lundi, la Securities and Exchange Commission (SEC) a engagé une procédure judiciaire contre Kraken, indiquant ainsi les efforts continus de l'organisme de réglementation américain pour appliquer des réglementations plus strictes sur les échanges de crypto-monnaie.
Selon un rapport de Bloomberg, Binance fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie de la part du ministère américain de la Justice, qui est considérée comme l'une des enquêtes les plus importantes menées sur une société de crypto-monnaie. Alors que les discussions en cours entre les deux parties se poursuivent, un rapport de Bloomberg affirme que le ministère américain de la Justice (DoJ) recherche une somme de plus de 4 milliards de dollars auprès de l'échange afin de conclure sa vaste enquête qui a duré plusieurs années.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) enquête actuellement sur Binance, une plateforme d'échange de crypto-monnaie, pour son prétendu engagement dans diverses activités illicites telles que le blanchiment d'argent, la fraude bancaire et la violation des sanctions, entre autres accusations.
Dans le scénario actuel, Binance a exécuté un transfert de 3,9 milliards de dollars USD sur la blockchain Tron il y a douze jours. Ce transfert impliquait le transfert de fonds d’un portefeuille froid vers un portefeuille chaud, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les acteurs du marché des cryptomonnaies. Cette transaction particulière se classe au neuvième rang en termes d’ampleur au sein de la blockchain Tron. Le transfert financier est vraisemblablement une coïncidence, même s'il a suscité des soupçons parmi les acteurs du marché en raison de sa ressemblance avec la prétendue demande du ministère américain de la Justice de résoudre l'affaire.
Selon un rapport publié par Bloomberg le 20 novembre, Binance est confrontée à une réclamation de 4 milliards de dollars de la part du ministère américain de la Justice (DoJ). Le ministère de la Justice poursuit ces fonds afin de conclure son enquête sur la plateforme d'échange. Selon la source, il est prévu qu'une solution soit trouvée d'ici la fin du mois. En cas d'échec d'un règlement, le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), pourrait faire face à des accusations criminelles aux États-Unis.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a allégué en mars que Binance et son PDG, Changpeng Zhao (CZ), enfreignaient systématiquement la réglementation relative aux produits dérivés aux États-Unis. La Securities and Exchange Commission (SEC) a engagé des poursuites judiciaires en juin, alléguant que Binance et Changpeng Zhao s'étaient livrés à une mauvaise gestion de l'argent de leurs clients, avaient fourni des informations trompeuses aux investisseurs et aux organismes de réglementation et avaient enfreint la législation sur les valeurs mobilières.
L'enquête menée par le ministère de la Justice est menée par les départements responsables du blanchiment d'argent et du recouvrement d'avoirs, de la sécurité nationale et du bureau du procureur américain de Seattle. Si Binance parvenait à un accord avec le ministère de la Justice, impliquant le paiement d'amendes de plus de 4 milliards de dollars, cela constituerait une imposition de sanctions importantes dans le domaine des affaires pénales liées aux cryptomonnaies.
Une résolution potentielle permettrait à Binance de maintenir ses activités, évitant ainsi une chute potentielle qui pourrait avoir des conséquences considérables sur le secteur des cryptomonnaies et sa base d’utilisateurs. Binance offre la possibilité de conclure un accord de poursuite différée, ce qui exposerait l'échange à d'éventuelles accusations criminelles. Dans un tel arrangement, la bourse serait tenue de payer une pénalité importante et de fournir une déclaration formelle détaillant ses activités illicites.
Binance a envoyé un total de 3,9 milliards de dollars d'USDT vers son portefeuille chaud.
Binance a transféré un total de 3,9 milliards de dollars USDT sur la blockchain Tron de son stockage frigorifique à son stockage chaud, une transaction qui a eu lieu il y a environ 12 jours. La transaction a été documentée sur la blockchain. Binance n'a pas fourni de réponse rapide à la demande de commentaires de FXStreet sur la transaction. Certains acteurs du marché spéculent sur une corrélation potentielle entre l'action susmentionnée et la prétendue demande du ministère de la Justice d'un montant de règlement supérieur à 4 milliards de dollars en relation avec l'affaire susmentionnée.
Si le transfert est lié à la demande du ministère de la Justice (DoJ), cela indique que l'échange de crypto-monnaie prend des dispositions pour parvenir à un règlement avec le ministère de la Justice. Cette décision devrait protéger l’écosystème plus large des crypto-monnaies des conséquences négatives potentielles des actions de Binance.
À l’heure actuelle, les autorités de régulation aux États-Unis s’efforcent d’intensifier leur contrôle et leurs mesures d’application des règles à l’égard des échanges de crypto-monnaie. Lundi, la Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action en justice contre Kraken, alléguant que la bourse fonctionnait comme une bourse de valeurs nationale non enregistrée. La condamnation de l'action de la Securities and Exchange Commission par le co-fondateur Jesse Powell a été exprimée, en faisant référence à la résolution antérieure par la bourse d'accusations s'élevant à 30 millions de dollars en février.