#binancep2pantoan
@Binance Vietnam
Les arnaques P2P les plus courantes (suite P2)
Arnaque via facture/bulletin contrefait (Photoshop) : L’acheteur clique sur « Paiement effectué » et envoie une photo de reçu de transfert fictif via le chat, puis pousse le vendeur à déverrouiller les coins.
Paiement par un tiers (virement non effectué depuis un compte au nom du titulaire) : Utiliser un compte bancaire appartenant à une autre personne pour transférer. Il s’agit souvent d’argent sale / d’argent provenant d’une arnaque, ce qui entraîne ensuite le blocage de votre compte bancaire par les forces de l’ordre.
Fausse demande d’annulation (Cancel order) : Le vendeur vous demande d’annuler la commande après que vous avez transféré l’argent (motif : erreur système, remboursement après...). Si vous cliquez sur Annuler, vous perdrez votre argent.
Se faire passer pour le support (Support) : Envoyer en message privé en se faisant passer pour le support Binance, en menaçant ou en demandant de fournir des informations / le code OTP.
3. Processus de transaction P2P sûr et conforme à 100%
Pour les ACHETEURS (Utiliser le VND pour acheter des cryptos)
1. Filtrer les partenaires dignes de confiance :
Choisir un vendeur ayant un « Badge or » (trader vérifié).
Prioriser les comptes ayant > 200 transactions et un taux de réussite > 98%.
2. Effectuer le virement correctement :
Contenu du virement : NE NOTER QUE le numéro de commande (Order ID). Ne JAMAIS inscrire des mots liés aux cryptos, USDT, Bitcoin, Binance... afin d’éviter le filtrage par la banque.
Le nom du compte bancaire du destinataire doit correspondre exactement au nom KYC sur Binance.
3. Déverrouillage : Une fois le virement effectué avec succès dans l’application bancaire, vous revenez alors sur Binance pour cliquer sur « Paiement effectué, avertir le vendeur ».
Pour les VENDEURS (Échanger des cryptos contre du VND)
1. Principe d’OR : Ne déverrouiller les cryptos QUE lorsque VOUS ÊTES CONNECTÉ à l’application bancaire et que vous voyez un solde positif qui a évolué.
Ne jamais croire des messages SMS d’annonce, ni croire des captures d’écran envoyées via la zone de chat.
2. Vérifier le nom de l’expéditeur :
Le nom de l’expéditeur sur le banking
@Binance Vietnam
Les arnaques P2P les plus courantes (suite P2)
Arnaque via facture/bulletin contrefait (Photoshop) : L’acheteur clique sur « Paiement effectué » et envoie une photo de reçu de transfert fictif via le chat, puis pousse le vendeur à déverrouiller les coins.
Paiement par un tiers (virement non effectué depuis un compte au nom du titulaire) : Utiliser un compte bancaire appartenant à une autre personne pour transférer. Il s’agit souvent d’argent sale / d’argent provenant d’une arnaque, ce qui entraîne ensuite le blocage de votre compte bancaire par les forces de l’ordre.
Fausse demande d’annulation (Cancel order) : Le vendeur vous demande d’annuler la commande après que vous avez transféré l’argent (motif : erreur système, remboursement après...). Si vous cliquez sur Annuler, vous perdrez votre argent.
Se faire passer pour le support (Support) : Envoyer en message privé en se faisant passer pour le support Binance, en menaçant ou en demandant de fournir des informations / le code OTP.
3. Processus de transaction P2P sûr et conforme à 100%
Pour les ACHETEURS (Utiliser le VND pour acheter des cryptos)
1. Filtrer les partenaires dignes de confiance :
Choisir un vendeur ayant un « Badge or » (trader vérifié).
Prioriser les comptes ayant > 200 transactions et un taux de réussite > 98%.
2. Effectuer le virement correctement :
Contenu du virement : NE NOTER QUE le numéro de commande (Order ID). Ne JAMAIS inscrire des mots liés aux cryptos, USDT, Bitcoin, Binance... afin d’éviter le filtrage par la banque.
Le nom du compte bancaire du destinataire doit correspondre exactement au nom KYC sur Binance.
3. Déverrouillage : Une fois le virement effectué avec succès dans l’application bancaire, vous revenez alors sur Binance pour cliquer sur « Paiement effectué, avertir le vendeur ».
Pour les VENDEURS (Échanger des cryptos contre du VND)
1. Principe d’OR : Ne déverrouiller les cryptos QUE lorsque VOUS ÊTES CONNECTÉ à l’application bancaire et que vous voyez un solde positif qui a évolué.
Ne jamais croire des messages SMS d’annonce, ni croire des captures d’écran envoyées via la zone de chat.
2. Vérifier le nom de l’expéditeur :
Le nom de l’expéditeur sur le banking