L’agence de sécurité fédérale russe (FSB) a annoncé qu’elle avait fait une descente et fermé neuf services d’échange de crypto-monnaies non enregistrés à Moscou, dans le cadre d’une enquête liée au blanchiment d’argent résultant d’opérations de fraude que les autorités ont déclaré être associées à des centres d’appel opérant depuis l’Ukraine.
L’agence a indiqué que l’opération a été menée au centre des affaires internationales de Moscou, connu sous le nom de Moscow City, et qu’elle a abouti à l’arrestation de plus de 20 employés au cours de la campagne sécuritaire. Les perquisitions s’inscrivaient dans une démarche plus large visant des canaux soupçonnés d’être utilisés pour transférer à l’étranger des fonds illégaux via des actifs numériques.
Selon une déclaration de l’Autorité, les plateformes visées transféraient l’argent volé à des victimes russes ayant fait l’objet d’escroqueries téléphoniques, vers des crypto-monnaies, puis l’envoyaient vers des comptes que les autorités ont indiqué appartenir à des entités qu’elles décrivent comme des opérateurs ou des intermédiaires ukrainiens.
Les autorités ont ajouté que l’opération avait été menée conjointement entre le FSB et le ministère de l’Intérieur russe. Elles ont également indiqué que certains représentants, âgés de 18 à 25 ans, collectaient l’argent liquide auprès des victimes avant de le transférer vers des plateformes de trading pour le convertir en crypto-monnaies.
L’Autorité a déclaré que des jeunes provenant de différentes régions russes avaient été recrutés pour travailler sur ces plateformes, malgré le caractère limité de leurs connaissances financières, en faisant référence à un mode opératoire reposant sur une main-d’œuvre jeune pour exécuter des opérations de transfert et de livraison.
Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a ouvert une enquête pénale pour une fraude à grande échelle, une infraction pouvant entraîner jusqu’à 10 ans de prison en vertu du droit russe. Il a aussi précisé que le FSB continue d’identifier les victimes et d’évaluer les chances d’obtenir une indemnisation.
Cette démarche reflète un renforcement croissant du contrôle des activités liées aux actifs numériques en Russie, en particulier pour les entreprises opérant sans enregistrement ni licence clairement établis. Elle adresse également un message direct aux plateformes et aux opérateurs : le respect des exigences réglementaires et la lutte contre le blanchiment d’argent sont devenus un élément essentiel pour réduire les risques de fermeture ou de poursuites judiciaires.