L’affaire d’attaque du portefeuille matériel Coldcard continue de s’aggraver. Le directeur de la recherche chez Galaxy Research, Alex Thorn, a fait une divulgation récente : parmi les près de 30 BTC dérobés aux victimes, 17 auraient été fractionnés, échangés via THORChain contre environ 229,72 ETH (d’une valeur d’environ 445 000 dollars), puis finalement déposés sur la plateforme de paris offshore Duel.com.
L’équipe de recherche a envoyé à Duel.com l’intégralité des preuves forensiques on-chain et les détails des transactions, en demandant de geler les fonds concernés. Toutefois, la plateforme répond : « veuillez demander à la police de nous contacter ». Or, à ce moment-là, dans la majeure partie de l’Occident, il est presque minuit ; avant lundi, il est donc pratiquement impossible de faire avancer la procédure de dépôt de plainte. Et, de façon encore plus ironique, sa politique de lutte contre le blanchiment, écrite noir sur blanc, indique « appliquer la KYC et se conformer aux lois pertinentes », alors que dans la pratique, c’est exactement l’inverse.
Thorn a été on ne peut plus clair : si la plateforme de paris, après avoir reçu un avis de fonds volés aux pirates, vérifié grâce aux preuves et aux constats, refuse encore de geler les avoirs, alors dans les faits, elle aide au vol. En outre, le compte X de Duel.com a été suspendu ; Thorn a choisi de s’en prendre directement (en le mentionnant) à plusieurs personnes liées à la plateforme afin d’exercer une pression, tout en avertissant que si les fonds ne sont pas gelés, la plateforme s’expose à d’importantes poursuites judiciaires.
Cet épisode rappelle une fois de plus à l’ensemble du secteur : le portefeuille matériel n’est pas absolument sûr ; le suivi des flux de fonds après une attaque et les pistes de blanchiment multi-chaînes sont tout aussi essentiels. Et les plateformes offshore qui brandissent l’étendard de la KYC tout en refusant de coopérer deviennent, de fait, un terrain fertile pour la monétisation des piratages.
#BTC #冷钱包 #反洗钱
L’équipe de recherche a envoyé à Duel.com l’intégralité des preuves forensiques on-chain et les détails des transactions, en demandant de geler les fonds concernés. Toutefois, la plateforme répond : « veuillez demander à la police de nous contacter ». Or, à ce moment-là, dans la majeure partie de l’Occident, il est presque minuit ; avant lundi, il est donc pratiquement impossible de faire avancer la procédure de dépôt de plainte. Et, de façon encore plus ironique, sa politique de lutte contre le blanchiment, écrite noir sur blanc, indique « appliquer la KYC et se conformer aux lois pertinentes », alors que dans la pratique, c’est exactement l’inverse.
Thorn a été on ne peut plus clair : si la plateforme de paris, après avoir reçu un avis de fonds volés aux pirates, vérifié grâce aux preuves et aux constats, refuse encore de geler les avoirs, alors dans les faits, elle aide au vol. En outre, le compte X de Duel.com a été suspendu ; Thorn a choisi de s’en prendre directement (en le mentionnant) à plusieurs personnes liées à la plateforme afin d’exercer une pression, tout en avertissant que si les fonds ne sont pas gelés, la plateforme s’expose à d’importantes poursuites judiciaires.
Cet épisode rappelle une fois de plus à l’ensemble du secteur : le portefeuille matériel n’est pas absolument sûr ; le suivi des flux de fonds après une attaque et les pistes de blanchiment multi-chaînes sont tout aussi essentiels. Et les plateformes offshore qui brandissent l’étendard de la KYC tout en refusant de coopérer deviennent, de fait, un terrain fertile pour la monétisation des piratages.
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