Les flux cryptomonnaies illicites ont atteint un nouveau sommet historique de 158 milliards de dollars en 2025, plus du double de ce qui était entré l'année précédente (64,5 milliards de dollars), selon le rapport annuel 2026 sur le crime lié aux cryptomonnaies de TRM Labs.
« Avant cette reprise, la valeur totale entrante vers des entités illicites avait diminué régulièrement de 85,9 milliards de dollars en 2021 à 75,4 milliards de dollars en 2022 et à 73,3 milliards de dollars en 2023, avant de atteindre un creux en 2024 », a déclaré TRM.
TRM a indiqué que cette augmentation est directement liée à des sanctions plus strictes, à l'utilisation croissante de la cryptomonnaie par plus de gouvernements, et à une plateforme technologique appelée Beacon Network, qui permet aux enquêteurs de communiquer entre eux et de partager rapidement des informations sur les portefeuilles, ce qui signifie que les portefeuilles compromis sont détectés plus tôt.
Les portefeuilles liés à la Russie ont dominé les flux cryptographiques illicites en 2025, selon TRM
Le rapport de TRM indique que seulement 1,5 % de tout le trafic cryptographique connu en 2025 était sale, contre 1,7 % en 2024 et bien moins que 3,5 % en 2023.
Le même phénomène s'est produit avec les entrées d'argent, où seulement 2,7 % des nouveaux flux ont abouti à des portefeuilles douteux, contre 2,9 % l'année précédente et 6,0 % en 2023.
Il y a donc plus de crime en termes de dollars, mais moins en proportion par rapport à la quantité d'argent propre qui circule.
Source : TRM
Un token lié à la Russie, appelé A757, a reçu 72 milliards de dollars d'argent sale, et 39 milliards ont été envoyés directement au groupe de portefeuilles A7, ce qui signifie que plus de 80 % du volume lié aux sanctions était associé à des acteurs russes.
TRM a cité Garantex, Grinex et A7 comme acteurs clés. Un portefeuille est une chose, mais TRM a également signalé un token appelé A7A5, un stablecoin lié au rouble et lié au plan plus large de la Russie : supprimer le dollar américain et construire ses propres infrastructures. Les portefeuilles A7 servent principalement au contournement des sanctions, mais A7A5 était utilisé dans toutes sortes de flux officiels.
TRM affirme que 95 % de tout l'argent liquide qui parvient à ces portefeuilles sanctionnés arrive via des stablecoins. Cela montre que les outils ont évolué. Ces personnes savent comment se cacher, et elles utilisent les stablecoins pour rester invisibles. Les sanctions sont plus strictes aujourd'hui. Elles se sont donc tournées vers des plateformes plus petites et plus risquées qui ne respectent pas les règles.
Au Venezuela, le gouvernement aurait utilisé la cryptomonnaie pour garder les lumières allumées, puisque les banques sont gelées là-bas. Il s'est donc tourné vers les tokens pour les paiements publics, les transferts d'argent et tout autre moyen qu'il pouvait contourner.
TRM a également mis en évidence les services d'escrow en langue chinoise et les banques clandestines utilisés par les escrocs, les pirates informatiques et les contrevenants aux sanctions.
En 2020, cette activité s'élevait à environ 123 millions de dollars, mais elle dépasse désormais 103 milliards de dollars. Ces services transfèrent de grandes quantités de stablecoins vers des systèmes légitimes, via des courtiers OTC, des mules à argent et des casinos en Asie, selon TRM.
L'application des sanctions s'accélère et les portefeuilles sales sont repérés plus rapidement
TRM a détaillé les chiffres par type de crime. Les violations des sanctions ont augmenté de plus de 400 %. Les portefeuilles bloqués ont augmenté de 32 %. L'argent volé ou piraté a augmenté de 31 %. Les marchés noirs ont augmenté de 20 %. Les ventes de biens et services illégaux ont augmenté de 12 %.
Ce n'était pas parce que les criminels étaient devenus meilleurs. TRM a expliqué que la différence résidait dans une application plus rapide des sanctions. Le réseau Beacon a facilité aux enquêteurs le rattachement des éléments entre différents pays. Il n'a pas changé la définition de ce qui est « illicite », mais il a accéléré le moment où les portefeuilles sales étaient identifiés.
Les entreprises de stablecoin se sont également jointes à l'effort. TRM a indiqué que Tether, en particulier, avait commencé à cibler les mauvais portefeuilles liés au terrorisme, aux escroqueries et aux piratages. Cela explique pourquoi tant de transactions signalées impliquaient des stablecoins. L'application des sanctions devient plus intelligente et plus rapide.
TRM a également mis à jour sa méthode de comptage des crimes. À l'origine, il comparait l'activité criminelle cryptographique au trafic total sur la blockchain. Cela faisait paraître le crime plus petit, car les bots, les firmes de trading et les échanges gonflaient le volume avec des échanges fictifs et des mouvements rapides.
À présent, TRM compare l'argent illicite à l'argent effectivement quittant les VASP, des fournisseurs réels comme les échanges. Cela montre quelle part de l'argent réellement utilisable va aux acteurs criminels. Si 100 dollars entrent et que 20 dollars finissent dans des portefeuilles criminels, cela représente un risque réel de 20 %. Peu importe combien de fois le même dollar a été rebondi.
Source : TRM Labs
TRM a également éliminé les volumes fictifs du calcul ; des éléments comme le trading de lavage, les chaînes d'usure et les mouvements internes. Ces pratiques n'ajoutent pas de capital. Elles se contentent de faire circuler l'argent pour gonfler les statistiques. Ces éléments inutiles ont disparu du nouveau modèle.
Ils ont dit que les chiffres étaient conservateurs. Ils n'incluent pas les crimes en monnaie fiduciaire qui se sont ultérieurement transformés en cryptomonnaies, ni les portefeuilles non audités. Ils ont également ignoré les chaînes de blanchiment. Ils ont uniquement suivi les revenus, pas ce qui s'est passé après le transfert de l'argent.
TRM a déclaré que ces chiffres augmenteraient ultérieurement. De nouveaux portefeuilles sont toujours découverts après coup. Les enquêtes prennent du temps. Les sanctions sont mises à jour. Les dossiers judiciaires sont rendus publics. Ainsi, les 158 milliards de dollars d'aujourd'hui pourraient être supérieurs demain.
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