La réserve de bitcoins, longtemps dormante, du défunt échange cryptographique BTC-e s'est déplacée sur la blockchain au cours des deux dernières semaines, a remarqué jeudi un membre anonyme d'une chaîne russe Telegram.
Le portefeuille a reçu 3 299 BTC du portefeuille connu BTC-e en novembre 2022, lors de la première transaction envoyée par le portefeuille BTC-e depuis 2017. À l'époque, le portefeuille envoyait 10 000 bitcoins (165 millions de dollars) à deux destinataires non identifiés. Le 14 mars, l'un des portefeuilles de réception a recommencé à déplacer des fonds, envoyant finalement de petites parties aux bourses et aux bureaux de négociation de gré à gré (OTC), probablement pour encaisser le bitcoin.
La société d'analyse de blockchain Crystal Blockchain a confirmé au site Web de cryptographie en langue russe Forklog qu'une plus petite partie de ces 3 299 BTC avait été envoyée aux bourses KuCoin et MEXC, ainsi qu'à un bureau OTC nommé BTC2pm.
Selon les données en chaîne, environ 2,75 BTC ont atterri sur KuCoin en deux transactions via un certain nombre de portefeuilles intermédiaires, et 1 BTC est allé au MEXC.
CoinDesk a demandé des commentaires à KuCoin et au MEXC, mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la publication.
Sentier BTC-e
Les forces de l'ordre américaines ont fermé BTC-e en 2017 et arrêté son opérateur présumé, le ressortissant russe Alexander Vinnik, dans une station balnéaire près de Thessalonique, en Grèce. Le ministère américain de la Justice l'a accusé de blanchiment d'argent et d'autres crimes.
Après un séjour dans une prison grecque, puis un procès en France, Vinnik a finalement été extradé vers les États-Unis en août pour y être inculpé pour « intrusions informatiques et incidents de piratage informatique, escroqueries aux ransomwares, stratagèmes d'usurpation d'identité, agents publics corrompus et réseaux de distribution de stupéfiants ». Il se trouve actuellement à la prison de Santa Rita à Dublin, en Californie, selon le dossier judiciaire.
Peu de temps après l'arrêt des opérations de BTC-e, son successeur, WEX, a fait appel aux utilisateurs de BTC-e, leur proposant de reprendre les transactions à partir de leurs comptes et également d'obtenir un remboursement pour leurs fonds perdus. Cependant, WEX a également fermé ses portes un an plus tard, victime de conflits internes et de luttes intestines. Les portefeuilles WEX ont été vidés de millions de dollars de crypto, avait rapporté CoinDesk à l'époque.
En 2019, un autre ressortissant russe, Alexei Bilyuchenko, a avoué être l'administrateur de WEX contrôlant tous les fonds, mais a déclaré qu'il avait été contraint de transférer tout l'argent à deux agents non identifiés du Service fédéral de sécurité (FSB) russe qui l'ont arrêté et a extorqué de l'argent, selon les documents de l'affaire pénale obtenus par la BBC.
Bilyuchenko est actuellement incarcéré dans la prison Matrosskaya Tishina à Moscou, selon d'anciens utilisateurs de WEX.