Des procureurs américains ont porté de nouvelles accusations pénales contre Rossen Iossifov, un ressortissant bulgare déjà incarcéré dans une prison fédérale, l’accusant d’avoir aidé à déplacer et à blanchir environ 290 000 dollars en cryptomonnaie liée à une ordonnance de confiscation prononcée par un tribunal. Le Département de la Justice indique que les faits allégués se sont produits en janvier 2024, après qu’un tribunal fédéral avait ordonné la confiscation des avoirs à la suite de la condamnation antérieure d’Iossifov.

Selon le DOJ, la cryptomonnaie était stockée sur un compte Kraken enregistré au nom d’Iossifov, qui avait été placé sous restriction pendant l’enquête. Les procureurs allèguent qu’il aurait, avec d’autres personnes, retiré et transféré les actifs en utilisant des services de mélange et des plateformes d’échange de cryptomonnaies afin d’obscurcir la piste—avant que le gouvernement puisse en prendre possession.

Points clés

• Les procureurs fédéraux affirment que Iossifov a tenté de retirer environ 290 000 $ en crypto faisant l’objet d’une ordonnance de confiscation après sa condamnation en 2021.

• Le DOJ allègue que les fonds ont été déplacés via des services de mélange et des échanges, que les procureurs considèrent comme des étapes destinées à contrecarrer la saisie.

• Les autorités avaient auparavant relié Iossifov à un blanchiment de plusieurs millions de dollars en crypto liés à un réseau de fraude par enchères en ligne.

• En cas de condamnation, les dernières accusations comportent une peine maximale de 25 ans, soulignant à quel point des violations liées à la confiscation peuvent déclencher de nouvelles affaires.

Pourquoi des agissements visant à contourner la confiscation peuvent mener à de nouvelles charges

L’annonce du DOJ présente les agissements allégués comme davantage qu’un simple déplacement d’actifs. Les procureurs soutiennent qu’une fois qu’un tribunal ordonne une confiscation et que les enquêteurs placent les avoirs concernés sous contrainte, les efforts visant à déplacer ces actifs peuvent devenir une affaire pénale distincte—potentiellement même lorsque l’accusé purge déjà une peine pour des infractions liées.

Dans cette affaire, le gouvernement allègue que la crypto en cause était détenue sur un compte enregistré au nom de Iossifov sur Kraken, et qu’elle avait été placée sous contrainte pendant l’enquête sous-jacente. Dans son dépôt de jeudi, le DOJ n’a pas précisé comment le compte avait été consulté ni si le gouvernement avait finalement récupéré les fonds transférés.

Cet écart d’information est important pour les investisseurs et les concepteurs qui suivent les tendances en matière de répression : bien que le DOJ allègue des étapes illicites, le dossier public jusqu’à présent laisse ouvertes des questions opérationnelles, comme celle de savoir si le défendeur conservait le contrôle via un accès autorisé, exploitait des failles dans les contrôles de compte, ou utilisait des intermédiaires pour déplacer des actifs.

Les allégations et la voie de blanchiment alléguée

Les procureurs affirment que Iossifov a conspiré en janvier 2024 pour retirer et transférer une cryptomonnaie qu’un tribunal fédéral avait ordonné de confisquer. Le DOJ allègue que les transactions impliquaient des services illicites de « mélange » et des échanges de crypto, des étapes que les procureurs disent destinées à dissimuler l’origine et la destination des fonds.

Le mélange (mixing) est fréquemment cité par les forces de l’ordre dans les affaires de blanchiment de crypto car il peut accroître la difficulté d’établir un lien entre les fonds entrants et les transferts sortants. Dans le compte rendu du DOJ, le flux « mélange et échange » est considéré comme une tactique visant à tenir les actifs hors de portée d’une saisie par le gouvernement.

L’acte d’accusation comprend aussi des chefs spécifiquement liés à l’évitement de la confiscation, dont le fait de retirer des biens pour empêcher une saisie, l’aide et l’assistance (aiding and abetting), et une conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent. Les procureurs avaient auparavant décrit un comportement similaire dans des parties antérieures du dossier, y compris l’utilisation des « crypto rails » pour convertir et déplacer des produits criminels.

Comment cela s’inscrit dans l’historique criminel plus large de Iossifov

Les nouvelles charges font suite à la condamnation antérieure de Iossifov. Selon le DOJ, il avait auparavant été reconnu coupable de conspiration en vue de racket (racketeering) et de conspiration en vue de blanchiment d’argent, liées à un réseau de fraude par enchères en ligne ayant touché au moins 900 Américains.

Les procureurs ont déclaré qu’il possédait et exploitait RG Coins, une plateforme d’échange de crypto qui convertissait les produits d’activités criminelles en cryptomonnaie et en espèces pour le réseau de fraude. Des éléments de preuve antérieurs cités par les procureurs indiquaient que Iossifov a blanchi près de 5 millions de dollars en crypto en moins de trois ans.

Après l’affaire précédente, un tribunal avait ordonné à Iossifov de payer plus de 2,6 millions de dollars de restitution et de confisquer des actifs en cryptomonnaie. Le dernier acte d’accusation ajoute des agissements allégués visant à faire échouer ce processus de confiscation. En d’autres termes, le gouvernement ne poursuit pas seulement la faute initiale alléguée, mais aussi les efforts supposés visant à préserver les produits en tentant de déplacer des actifs placés sous contrainte.

Pression accrue sur les infrastructures de blanchiment

L’affaire Iossifov intervient dans un contexte d’examen international plus large des infrastructures de cryptomonnaie utilisées pour dissimuler des fonds illicites. Jeudi, Interpol a indiqué qu’un portefeuille lié à un présumé blanchisseur d’argent impliqué dans une arnaque sentimentale avait traité plus de 122 millions de dollars en dix mois, en utilisant des échanges inter-chaînes (cross-chain swaps) pour déplacer des produits liés à une fraude en ligne.

Interpol a décrit l’effort comme faisant partie d’une opération plus vaste impliquant 97 pays et territoires. Selon le rapport, cette opération aurait abouti à 5 811 arrestations et à l’interception de 293 millions de dollars d’actifs liés à la fraude et au blanchiment d’argent.

Bien que l’affaire Iossifov soit spécifique à une confiscation aux États-Unis et au mouvement allégué d’actifs détenus sous contrainte, ces actions parallèles de répression mettent en évidence un thème récurrent dans les poursuites pour criminalité liée aux crypto-monnaies : les gouvernements ciblent de plus en plus non seulement la fraude initiale, mais aussi les outils et les processus utilisés pour dissimuler les flux de fonds—notamment lorsque les enquêteurs peuvent identifier des portefeuilles, des échanges et des schémas de service.

Que se passe-t-il ensuite pour l’accusé et pour l’affaire

Un acte d’accusation est une allégation, et Iossifov est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée. Néanmoins, le dépôt du DOJ signale que des tentatives de déplacer des actifs visés par une ordonnance de confiscation peuvent entraîner des poursuites supplémentaires, avec un risque potentiellement bien plus élevé que la peine initiale.

Les lecteurs doivent surveiller la capacité du gouvernement à démontrer comment les avoirs détenus sur Kraken ont été consultés ou contrôlés malgré la contrainte, et si des fonds transférés ont été récupérés ou reliés aux transactions alléguées de mélange et d’échange—des précisions qui pourraient façonner à la fois le dossier probatoire et les enseignements plus larges pour la conformité concernant les comptes de conservation et les gels liés à la confiscation.

Cet article a été publié à l’origine sous le titre « US Files Charges Against Prisoner for Alleged Laundering of Seized Kraken Crypto » sur Crypto Breaking News—votre source de confiance pour l’actualité crypto, l’actualité Bitcoin et les mises à jour blockchain.