Le PDG de Terraform Labs fait actuellement face à des accusations de fraude en Corée du Sud, auprès de la Securities and Exchange Commission et des procureurs fédéraux de New York.
Le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, a été accusé de fraude par les procureurs américains de New York, quelques heures seulement après son arrestation au Monténégro.
Dans un document judiciaire signé par le procureur américain Damian Williams, l'entrepreneur de 31 ans a été inculpé de huit chefs d'accusation différents, notamment fraude sur matières premières, fraude sur valeurs mobilières, fraude électronique et complot en vue de frauder et de participer à des manipulations de marché.
Sous la première accusation, complot en vue de frauder, les procureurs américains ont revendiqué leur compétence sur Kwon parce qu'il avait fait une série de déclarations fausses et trompeuses lors d'une interview télévisée qui a été transmise dans le district sud de New York et ailleurs. Concernant le niveau d'adoption du Terra blockchain par les utilisateurs.
Les quatre autres accusations concernent une série de déclarations prétendument trompeuses sur l’efficacité du stablecoin TerraClassicUSD (USTC) à maintenir son ancrage au dollar américain, ainsi que sur l’implication présumée de Kwon dans des stratégies commerciales conçues pour modifier les prix du marché. Université des sciences et technologies de Chine.
Ce dossier intervient alors que le ministre monténégrin de l'Intérieur, Filip Adzic, a rapporté le 23 mars qu'un ancien « roi de la cryptographie » présumé avait été arrêté à l'aéroport de Podgorica pour « détention de faux documents ».
Le suspect, vraisemblablement Kwon, a été arrêté à l'aéroport de Podgorica avec son collègue Hon Chang Joon alors qu'ils tentaient de s'envoler pour Dubaï, a déclaré Adzic.
Dans un tweet de suivi, le ministère de l'Intérieur du Monténégro a rapporté que Kwon avait utilisé de faux documents de voyage en provenance du Costa Rica.
Accusations pénales au Monténégro
Le journal monténégrin Pobjeda a rapporté le 23 mars que le parquet général pourrait bientôt engager des poursuites pénales contre Kwon et Joon pour avoir utilisé de faux documents de voyage en provenance du Costa Rica, qui, selon eux, ont été découverts pour la première fois par Interpol.
Il est entendu que l'infraction pénale relève de l'article 412, paragraphe 2, du Code pénal monténégrin, qui est passible d'une peine maximale de trois ans de prison.
Une fouille des bagages a également révélé de faux documents de voyage belges ainsi que trois ordinateurs portables et cinq téléphones portables qui leur ont été confisqués, a rapporté Pobjeda.
Les procureurs sud-coréens ont émis un mandat d'arrêt le 14 septembre contre Kwon, qui fait face à une série d'accusations de fraude et de violations des lois sur les marchés financiers dans son pays d'origine. En outre, Interpol a publié une notice rouge pour son arrestation le 26 septembre et la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé ses propres accusations de fraude le 16 février.
Les accusations portées contre lui concernent son rôle présumé dans l'effondrement du jeton Terra Luna Classic (LUNC) de 40 milliards de dollars et du stablecoin TerraClassicUSD (USTC) en mai dernier.
Depuis l'effondrement, Quan se déplacerait entre Singapour, Dubaï et la Serbie.
Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a officiellement annulé le passeport de Kwon le 20 octobre après qu'il ne l'ait pas restitué comme ordonné le 6 octobre.