Les autorités chinoises ont une nouvelle fois démontré leur position ferme concernant l’utilisation illégale des crypto-monnaies. Un tribunal de Shanghai a condamné cinq personnes à une peine de prison pour avoir dirigé un vaste réseau ayant recours à des actifs numériques afin d’exporter de l’argent hors de Chine. Selon les enquêteurs, les transactions illégales ont dépassé 200 millions de yuans, soit environ 29,4 millions de dollars.
Cette affaire fait partie des plus importantes poursuites liées aux crypto-monnaies récemment engagées dans le pays et met en évidence les efforts constants de la Chine pour lutter contre l’utilisation d’actifs numériques visant à contourner ses stricts contrôles des changes à l’étranger.
Les cryptomonnaies ont été utilisées pour contourner les contrôles des capitaux
D’après le Parquet populaire du district de Jing’an à Shanghai, l’enquête a commencé après que la State Administration of Foreign Exchange (SAFE) de Chine a détecté en 2024 des transactions financières transfrontalières suspectes.
Les enquêteurs ont mis au jour un réseau organisé qui avait facilité des transferts de fonds à l’étranger via des cryptomonnaies pendant environ trois ans.
Les procureurs ont déclaré que le groupe ciblait principalement des clients fortunés cherchant à acheter des biens immobiliers à l’étranger, à financer des études à l’étranger ou à émigrer depuis la Chine. Le groupe aurait étendu ses activités grâce à un réseau national d’intermédiaires.
Un ancien responsable de clientèle, identifié par le nom de famille Gao, aurait joué un rôle clé en gérant des transactions illégales de change d’une valeur de plus de 170 millions de yuans. Après avoir quitté l’entreprise, les procureurs affirment qu’elle a créé sa propre activité de change de devises non autorisée.
Des peines pouvant aller jusqu’à six ans d’emprisonnement
Les autorités ont d’abord détenu neuf personnes dans le cadre de l’enquête. À l’issue du procès, cinq prévenus ont été condamnés à des peines allant de deux ans et demi à six ans d’emprisonnement.
En plus de la peine d’emprisonnement, le tribunal a infligé des amendes allant de 300 000 yuans à 1,5 million de yuans.
Les enquêteurs ont déclaré que le groupe utilisait des transactions en blockchain pour dissimuler le mouvement des fonds, rendant la collecte des preuves nettement plus difficile.
Selon les procureurs, les preuves électroniques restent l’un des plus grands défis dans les enquêtes pénales liées aux cryptomonnaies, car elles peuvent facilement être supprimées, modifiées ou perdues.
La Chine continue de renforcer les contrôles des capitaux
La Chine maintient certaines des réglementations de change les plus strictes au monde. Les particuliers sont généralement limités à échanger ou transférer l’équivalent de 50 000 dollars américains à l’étranger chaque année.
Les autorités soutiennent que les tentatives de contourner cette limite annuelle constituent l’une des principales raisons pour lesquelles des organisations criminelles s’appuient de plus en plus sur les cryptomonnaies afin de faciliter des transferts de capitaux transfrontaliers.
Selon la SAFE, les autorités chinoises ont enquêté sur plus de 400 cas de violations des règles de change au cours du premier semestre 2025. En collaboration avec les services d’application de la loi, les autorités ont également démantelé plus de 180 opérations bancaires clandestines, dont beaucoup auraient eu recours à des actifs numériques ou à d’autres méthodes alternatives pour transférer des fonds à l’international.
Les cryptomonnaies restent sous une forte pression réglementaire
Bien que la Chine continue d’étendre l’utilisation de sa monnaie numérique de banque centrale (e-CNY), le trading de cryptomonnaies et la plupart des activités commerciales liées aux cryptos restent interdits sur le territoire chinois continental.
Les dernières condamnations montrent que les autorités chinoises ne s’attaquent pas seulement au trading de cryptomonnaies en tant que tel, mais qu’elles se concentrent de plus en plus sur l’usage d’actifs numériques pour contourner les contrôles des capitaux.
Pour les investisseurs et les entreprises opérant dans la région, cette affaire constitue un autre rappel que la Chine demeure l’une des juridictions les plus strictement réglementées au monde en matière d’activités liées aux cryptomonnaies.
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Avis :
Les informations et opinions présentées dans cet article sont fournies uniquement à des fins d’information et d’éducation et ne doivent pas être considérées comme un conseil financier ou d’investissement. Rien sur cette page ne constitue une recommandation d’acheter ou de vendre des actifs. Les investissements en cryptomonnaies comportent intrinsèquement des risques et peuvent entraîner une perte financière. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.