Le département du Contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) a ouvert sur son site un « portail de réexamen » des décisions de sanctions — Reconsideration Portal. Il permettra aux personnes physiques figurant sur les listes américaines de sanctions de déposer à distance des demandes visant à leur retrait de ces listes. Par l’intermédiaire du portail, les requérants peuvent également demander le texte de la décision imposant des sanctions à leur encontre afin de la contester.
Les personnes figurant sur des listes de sanctions avaient déjà le droit de demander la révision d’une décision — pour ce faire, elles engageaient souvent des juristes spécialisés dans le droit des sanctions, explique Bloomberg. Selon l’OFAC, le nouveau portail permettra de « simplifier le processus de dépôt des requêtes » et d’assurer « plus de transparence et d’efficacité ».
Au cours des deux dernières décennies environ, les États-Unis ont fortement élargi l’usage des sanctions comme instrument de politique étrangère ; aujourd’hui, des milliers de restrictions s’appliquent aux personnes physiques, aux entreprises ou à des pays entiers, écrit Bloomberg. L’administration du président américain Donald Trump a promis d’annuler une partie des sanctions contre l’Iran dans le cadre du accord de paix final et, la semaine dernière, a délivré une première dérogation autorisant la vente de pétrole iranien. Ces derniers mois, les États-Unis assouplissaient aussi certaines restrictions visant la Russie (en autorisant temporairement la vente de pétrole pendant la crise du Golfe persique), le Venezuela et la Syrie, tout en introduisant de nouvelles mesures contre Cuba, note Bloomberg.
Pour qui le portail peut s’avérer utile
Dans la section des instructions et des questions fréquemment posées du portail de l’OFAC, il est indiqué que celui-ci permet de demander un Courtesy Document — des informations qui ont servi de base à l’imposition des sanctions. Toutefois, certaines données peuvent être dissimulées si elles sont classifiées, relèvent d’informations des forces de l’ordre ou sont protégées par d’autres exceptions.
L’OFAC cite directement deux motifs pour contester les sanctions : soit les circonstances qui ont conduit à les imposer ne sont plus en vigueur ; soit, à l’origine, il n’y avait pas suffisamment de raisons de prendre des sanctions. Par exemple, une personne a quitté ses fonctions, une entreprise a été dissoute, l’activité a cessé ou il y a eu une erreur d’identification.
L’OFAC prévient toutefois que le transfert d’actifs à d’autres personnes sanctionnées ou des transactions fictives peuvent être considérés comme une « nouvelle violation des sanctions ». Si, pour une personne sanctionnée, une vente de parts est envisagée, un retrait de la société sanctionnée ou une autre restructuration, l’OFAC conseille de coordonner ces actions à l’avance avec l’agence compétente.ㅤ