Le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé deux hommes, soupçonnés de blanchir plus de 389 millions de dollars en cryptomonnaies. Les deux individus sont des citoyens d'Europe de l'Est, arrêtés en Géorgie, et les États-Unis demandent leur extradition.
Ce n'est pas "un autre incident dans le monde des cryptos", c'est la loi qui resserre son filet.
Le service de blanchiment de 389 millions de dollars "Audi A6", allant d'Ukraine, de Russie jusqu'en Géorgie, a été suivi par le ministère de la Justice des États-Unis, qui a directement procédé à des arrestations internationales. Que cela signifie-t-il ? Peu importe où vous êtes, si vous utilisez des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent, les États-Unis ont les moyens de vous retrouver.
Quel impact cela a-t-il sur les traders lambda ?
Premièrement, évitez toute forme de "paiement intermédié", "U contre U", ou "échange privé". Vous pensez juste aider à effectuer un transfert, mais vous pourriez déjà être une pièce du puzzle du blanchiment. Une fois impliqué, le gel de vos actifs est le moindre des soucis, le fait d'être traqué à l'international est bien plus sérieux.
Deuxièmement, choisissez des canaux conformes pour vos dépôts et retraits. Les OTC des grandes plateformes d'échange, les prestataires de paiement agréés, bien que plus lents et plus chers, garantissent des fonds propres et traçables. Ces méthodes "sans KYC, instantanées" pourraient vous coûter cher, car les frais que vous économisez pourraient être votre ticket d'entrée dans le monde du risque.
Troisièmement, ne pensez pas "je n'ai pas beaucoup d'argent, personne ne m'examinera". Les autorités ne se concentrent pas uniquement sur les gros poissons. Une fois que la chaîne est tirée, toutes les adresses en amont et en aval peuvent être marquées. Dès que vos cryptos proviennent d'une adresse impliquée, cela peut entraîner un gel léger ou une enquête approfondie.
Ce n'est pas "un autre incident dans le monde des cryptos", c'est la loi qui resserre son filet.
Le service de blanchiment de 389 millions de dollars "Audi A6", allant d'Ukraine, de Russie jusqu'en Géorgie, a été suivi par le ministère de la Justice des États-Unis, qui a directement procédé à des arrestations internationales. Que cela signifie-t-il ? Peu importe où vous êtes, si vous utilisez des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent, les États-Unis ont les moyens de vous retrouver.
Quel impact cela a-t-il sur les traders lambda ?
Premièrement, évitez toute forme de "paiement intermédié", "U contre U", ou "échange privé". Vous pensez juste aider à effectuer un transfert, mais vous pourriez déjà être une pièce du puzzle du blanchiment. Une fois impliqué, le gel de vos actifs est le moindre des soucis, le fait d'être traqué à l'international est bien plus sérieux.
Deuxièmement, choisissez des canaux conformes pour vos dépôts et retraits. Les OTC des grandes plateformes d'échange, les prestataires de paiement agréés, bien que plus lents et plus chers, garantissent des fonds propres et traçables. Ces méthodes "sans KYC, instantanées" pourraient vous coûter cher, car les frais que vous économisez pourraient être votre ticket d'entrée dans le monde du risque.
Troisièmement, ne pensez pas "je n'ai pas beaucoup d'argent, personne ne m'examinera". Les autorités ne se concentrent pas uniquement sur les gros poissons. Une fois que la chaîne est tirée, toutes les adresses en amont et en aval peuvent être marquées. Dès que vos cryptos proviennent d'une adresse impliquée, cela peut entraîner un gel léger ou une enquête approfondie.
