Des vagues de soulagement et de volatilité ont envahi la sphère cryptographique alors que la nouvelle éclatait concernant Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, évitant peut-être une fermeture au milieu d'accusations criminelles imminentes. Bitcoin (BTC) et BNB Coin (BNB) ont grimpé en flèche dans la foulée de cette révélation.
Selon les rapports de Bloomberg, Binance pourrait régler plusieurs accusations criminelles aux États-Unis d'ici la fin du mois, payant potentiellement la somme faramineuse de 4 milliards de dollars. Surtout, ce règlement devrait ouvrir la voie à la bourse pour maintenir ses opérations. Cependant, le PDG Changpeng Zhao devrait toujours faire face à des allégations criminelles de fraude bancaire, de blanchiment d'argent et de violation des sanctions financières. Zhao, résidant notamment principalement à Dubaï (EAU), réside dans une juridiction sans accord d'extradition avec les États-Unis.
Des sources citées par Bloomberg indiquent que l'annonce officielle concernant ces développements pourrait émaner du ministère américain de la Justice d'ici la fin novembre, même si les détails spécifiques restent confidentiels. L’enquête en cours implique la section du blanchiment d’argent et du recouvrement d’avoirs, la division de la sécurité nationale et le bureau du procureur américain de Seattle au sein du ministère américain de la Justice.
Une amende de 4 milliards de dollars, si elle est acceptée par Binance, constituerait l’une des amendes les plus importantes de l’histoire du secteur des cryptomonnaies. Le ministère américain de la Justice juge cette sanction appropriée pour permettre à Binance de poursuivre ses opérations, atténuant ainsi le risque d'inculpation et de déstabilisation potentielle du secteur de la cryptographie.
Le ministère américain de la Justice a lancé son enquête sur Binance en 2020 concernant des allégations de blanchiment d'argent, mais aucune accusation formelle n'a été déposée à ce jour. Des spéculations ont surgi fin 2022, indiquant l’hésitation des procureurs malgré les preuves recueillies – certains estimant qu’elles étaient suffisantes pour une mise en accusation tandis que d’autres préconisaient des preuves supplémentaires.
En outre, Binance fait face à des poursuites distinctes de la part de deux autres régulateurs financiers américains : la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action en justice en mars 2023, suivie par la Securities and Exchange Commission (SEC) en juin 2023, toutes deux soulevant de graves allégations concernant une mauvaise gestion et une cotation. de crypto-monnaies considérées comme des titres.
Ni Binance ni le PDG Changpeng Zhao n'ont fait de déclarations concernant le prétendu règlement de 4 milliards de dollars avec le ministère américain de la Justice pour la réconciliation.
Suite à la divulgation de Bloomberg, le token BNB de Binance a initialement bondi de plus de 10 %, passant de 238 $ à 268 $ avant de se stabiliser autour de 265 $. Le sentiment actuel dans la communauté cryptographique considère l’enquête du ministère américain de la Justice sur Binance comme son défi le plus important à ce jour. L’allégement potentiel de ce fardeau juridique pourrait signaler un nouveau départ pour l’échange, en particulier à l’approche de la réduction de moitié du Bitcoin en avril 2024, marquant le début d’un nouveau cycle de croissance.
Graphique BNB/USDT sur 4 heures sur Binance | Source : TradingView
Néanmoins, Binance continue de faire face à des poursuites civiles de la part de la CFTC et de la SEC, provoquant un exode de cadres de haut niveau tout au long de 2023.
Source : https://azcoinnews.com/u-s-department-of-justice-pushes-for-4-billion-binance-settlement-to-halt-investigation-bnb-price-surges-to-266.html