Les équipes juridiques représentant Alameda Research, FTX US et FTX Trading ont déposé une plainte contre FTX Digital Markets, basée aux Bahamas, affirmant que la société était une « entreprise frauduleuse » utilisée comme entité écran pour obscurcir la question de la propriété de l'entreprise.

Dans un dossier déposé le 19 mars auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware, les débiteurs de FTX ont déclaré que FTX Digital Markets, ou FTX DM, ainsi que les liquidateurs provisoires conjoints (JPL) avaient affirmé que la branche bahaméenne était le « propriétaire constructif » des actifs fiat et cryptographiques de FTX.com ainsi que d’autres propriétés intellectuelles. Selon la plainte, ces « allégations sans fondement » de FTX DM « porteront préjudice aux clients de FTX.com et à tous les autres créanciers des débiteurs de FTX » alors que la société poursuit sa procédure de faillite aux États-Unis.

« La revendication de propriété des JPL sur la propriété de FTX.com repose en grande partie sur des arguments constructifs, équitables et autres arguments non documentaires qui reposent sur la fausse prémisse selon laquelle FTX DM était le centre du groupe FTX », indique le dossier. « Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. FTX DM n’était rien de plus qu’un fournisseur éphémère de services de « mise en relation » limités pour les transactions de client à client, sur la bourse de crypto-monnaies construite, détenue et exploitée par Debtor FTX Trading, sa société mère immédiate. »

La plainte alléguait :

« FTX DM était une nullité économique au sein du groupe FTX. FTX DM était également une nullité juridique. L'histoire particulière de FTX DM est un exemple classique d'abus de forme d'entreprise. Elle a été créée comme façade pour faciliter une conspiration visant à escroquer les clients des débiteurs. »

Dans le cadre de la procédure judiciaire, les débiteurs ont demandé une décision affirmant que FTX DM avait un « intérêt de propriété » dans la propriété au centre de l’affaire de faillite. En outre, l’équipe juridique a cité les accusations criminelles et civiles portées contre l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, aux États-Unis, affirmant qu’il avait des liens avec les autorités bahamiennes visant à minimiser son « exposition pénale et civile si la fraude massive était découverte ».

L'équipe de John Ray poursuit le Bahamas JPL (FTX Digital Markets). Il s'agit essentiellement d'un différend sur le propriétaire de la bourse principale. Il est décevant qu'ils n'aient pas pu résoudre ce problème eux-mêmes et qu'ils utilisent maintenant l'argent des créanciers des deux côtés pour des batailles d'avocats inutiles. pic.twitter.com/PYKoeTFmEz

– FTX 2.0pium (FTX Creditor) (@AFTXcreditor) 20 mars 2023

Le groupe FTX a déposé son bilan aux États-Unis le 11 novembre, un jour après que la Commission des valeurs mobilières des Bahamas a gelé les actifs de FTX DM et suspendu l’enregistrement de la société. La Cour suprême du pays a ensuite approuvé la nomination de Kevin Cambridge et Peter Greaves de PricewaterhouseCoopers pour agir en tant que liquidateurs provisoires dans l’affaire FTX DM.

Bankman-Fried a plaidé non coupable des accusations criminelles portées contre lui aux États-Unis, tandis que les affaires civiles engagées par les régulateurs financiers fédéraux ont été reportées jusqu'à la fin du procès de SBF en octobre. L'ancien PDG de FTX est actuellement libre après avoir versé une caution de 250 millions de dollars, mais il est souvent apparu devant le tribunal pour que la question de la caution soit réexaminée après qu'il a été découvert qu'il utilisait des applications de messagerie cryptées et un réseau privé virtuel.