Un investisseur indien a perdu plus de 1,69 crore Rs (environ 188 000 $) à des criminels se faisant passer pour des conseillers en bourse. L'investisseur indien, basé à Hyderabad, a déposé une plainte auprès de la police des cybercrimes d'Hyderabad. La police a depuis lancé une enquête sur l'affaire.

Selon la police indienne, la victime âgée de 38 ans, originaire de Basheerbagh, a été ajoutée à un canal Telegram en octobre par des administrateurs se faisant passer pour des analystes du marché boursier. Les criminels ont prétendu travailler pour une entreprise basée à Singapour, promettant d'aider leurs nouveaux investisseurs à gagner de l'argent sur le marché des actions et des actifs numériques. Après un certain temps, d'autres membres ont commencé à inonder le chat avec des captures d'écran de leur retour sur investissement, une manœuvre pour convaincre davantage leurs recrues.

Investisseur indien escroqué de 188 000 $

Selon la plainte, le ressortissant indien a mentionné que les fraudeurs leur ont ensuite demandé de s'inscrire sur une plateforme qui avait le même aspect qu'un portail de trading. Après s'être inscrits, on leur a également demandé de compléter un KYC en ligne, un autre mouvement pour capturer complètement leurs détails. La victime a dit à la police qu'il avait d'abord déposé de l'argent via UPI le 15 octobre, et deux jours après, il a pu retirer ses gains, un mouvement qui lui a donné confiance pour investir des montants plus importants.

L'homme indien a noté qu'après son premier retrait, il a passé les mois suivants à faire d'énormes dépôts sur la plateforme. Il a affirmé avoir déposé plus de 1,68 crore Rs à travers 21 transactions, les envoyant aux différents comptes bancaires fournis par les criminels. Les criminels, qu'il a seulement identifiés comme Steven, Viswanath et Mary, lui ont assuré qu'il accumulait des profits grâce à sa vague d'investissements dans leurs produits.

La victime a également mentionné qu'un autre mouvement qui l'a convaincue du programme était qu'ils avaient manipulé leur site Web pour montrer que ses investissements généraient des profits. Il a souligné qu'il était convaincu qu'il était dans le bon programme d'investissement parce qu'il réalisait des profits, qui étaient affichés sur son portail sur le site Web. Cependant, des problèmes ont commencé lorsqu'il a voulu retirer ses fonds de la plateforme. L'investisseur indien a affirmé qu'il a commencé à rencontrer des défis.

La police a lancé des enquêtes sur les cybercriminels

L'investisseur a mentionné qu'après avoir essayé de retirer sans succès, il a référé le problème aux administrateurs. Cependant, ils lui ont seulement dit qu'il devait payer des frais pour pouvoir retirer ses fonds. « Ils ont refusé les retraits à moins que je ne paie des taxes successives et des dépôts de conformité », a déclaré la victime. La victime a affirmé qu'elle avait réalisé qu'elle était en train d'être escroquée après que les criminels ont demandé 60 lakh Rs comme montant supplémentaire pour les paiements.

Il a ajouté que les choses ont commencé à devenir suspectes après qu'ils aient réduit son paiement à 30 lakh Rs après qu'il ait exprimé son incapacité à trouver le paiement. La police indienne a enregistré l'affaire en vertu des sections 66-C, 66-D des lois sur l'informatique et des sections 111(2)(b) (Crime organisé), 318(4) (Escroquerie), 319(2) (Escroquerie par usurpation), 336(3) (Falsification dans le but d'escroquer), 338 (Falsification de titre de valeur, testament, etc.) et 340(2) (Utilisation d'un document falsifié ou d'un enregistrement électronique comme s'il était authentique) du Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Pendant ce temps, la police indienne a réitéré sa volonté de s'en prendre aux cybercriminels et aux voleurs de cryptomonnaies. Selon un récent rapport de Cryptopolitan, l'ED a intensifié son enquête dans le cadre d'une opération nationale contre la fraude cybernétique. L'agence a identifié un vaste réseau de blanchiment d'argent qui acheminait les produits criminels à travers des couches de canaux bancaires traditionnels et de plateformes de cryptomonnaie. De plus, elle a attaché des fonds détenus dans environ 92 comptes bancaires et portefeuilles sur CoinDCX dans le cadre de son opération.

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