La plus grande maison du protocole DeFi sur @SuiNetwork s'est révélée être la plus grande escroquerie - arnaque à l'argent
après une augmentation criminelle de 1,4k% dans Momentum finance $MMT
:
$0.3 > $4.6 > effondrement soudain
dans les 26 heures, les activités des initiés ont commencé à former plusieurs clusters en même temps pour déposer des tokens sur plusieurs cex - les modèles étaient similaires dans tous les clusters :
(1:recevoir-tokens, 2:envoyer[dump-on-cex]) - les portefeuilles qui étaient utilisés pour recevoir et envoyer des tokens étaient financés par un portefeuille chaud de binance dans la même fenêtre de temps
les portefeuilles détenant des tokens MMT d'une valeur de 600 millions de dollars (ath) ont été envoyés à des échanges y compris Binance, Kucoin et UPbit
Cluster 1 :
un portefeuille (0x5b523) a envoyé plus de 400 millions de dollars de tokens MMT à binance
ce qui a suivi un effondrement soudain de 85% après que des tokens d'une valeur de 160 millions de dollars aient été envoyés au dex POOL, upbit et kuCoin
une adresse de portefeuille d'initié a reçu plus de 270 millions de tokens MMT (27% de l'offre totale) :
tx :
72WdAGDVEYpzeZsu45Ax2xHSwHSGgJ6ywn9o6ptz1k4V
contrôle actuellement 18% de l'offre totale
après un certain temps, il a lentement commencé à envoyer des tokens par petites vagues de 15M, 4M, 20M, etc. à différents portefeuilles (encore une fois financés par un portefeuille binance) pour déposer des tokens sur cex
Cluster 2 :
dans le même intervalle de temps, d'autres vagues ont commencé à se former - 68M de tokens étaient transférés dans plusieurs portefeuilles, toutes les activités liées au même eoa :
0x6ed7037a19271bc46df6fa9e66ebec39f6f65343fa85948193b7dbe65a80d70c
il y a d'autres clusters similaires qui ont tous été réalisés 30 heures après le soudain pump and dump
cela a entraîné des liquidations de millions de shorts sur plusieurs échanges centralisés, les gens ont subi des pertes (tant dans le dépôt lp que dans les transactions qui ont été manipulées)
en ce moment même, plus de 80% de l'offre en circulation est contrôlée par les 10 premiers portefeuilles - soyez prudent face aux manipulations futures
restez en sécurité