Selon les nouvelles de BlockBeats, le 23 mai, le WSJ a rapporté que Binance aurait traité environ 850 millions de dollars de transactions liées à des réseaux financiers en rapport avec les sanctions contre l'Iran au cours des deux dernières années, ces fonds finissant finalement entre les mains des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran (IRGC).

À ce sujet, le PDG de Binance, Richard Teng, a posté sur la plateforme X pour démentir les rapports, affirmant que les informations étaient « complètement inexactes », soulignant que Binance n'autoriserait pas les entités sous sanctions à trader, et précisant que les comportements suspects avaient eu lieu avant que les entités concernées ne soient sanctionnées par les États-Unis.

Selon les rapports, la figure centrale serait l'homme d'affaires iranien Babak Zanjani, dont les entreprises et comptes associés auraient opéré via le même dispositif, formant un réseau de paiements secret sur la plateforme Binance. Le rapport indique également que le système de conformité interne de Binance aurait identifié des accès anormaux venant de Téhéran à la fin de 2024, déclenchant plusieurs alertes de gestion des risques, mais que les comptes concernés n'avaient pas été fermés à temps.

Le WSJ a également noté que la banque centrale d'Iran et des entités connexes avaient également effectué des mouvements de fonds via Binance entre 2024 et 2025, incluant environ 107 millions de dollars et d'autres transactions cryptographiques transfrontalières.

Du côté de Binance, on réaffirme que son système de conformité est « de premier plan dans l'industrie », et insiste sur le fait qu'après avoir plaidé coupable en 2023 et payé 4,3 milliards de dollars en amende, ils continuent de renforcer leurs mécanismes de gestion des risques. De plus, Binance a intenté un procès en diffamation contre le WSJ concernant ces rapports et dément que le ministère de la Justice des États-Unis mène une enquête à ce sujet.