Argot du monde des cryptomonnaies : Comprendre 6 groupes de signaux pour éviter 90 % des pièges !
1. “Acheter U” ≠ Acheter du thé au lait
- Signification réelle : Échange de monnaie fiduciaire contre USDT ou autres stablecoins (transactions OTC)
- Zones de danger juridique :
▫️ La notification de la Banque centrale de 2021 précise que l'échange de cryptomonnaies est une activité financière illégale
▫️ Un cas à Shanghai : Lavage d'argent avec USDT, condamné à 3 ans
- Techniques de survie :
👉 Refuser les transactions sur des comptes privés, choisir une plateforme agréée et conforme
👉 Pour les transactions supérieures à 50 000 RMB, il est conseillé de conserver des preuves
2. “Récupérer des airdrops” ≠ Des cadeaux tombés du ciel
- Méthode réelle : Accomplir des tâches spécifiques (comme partager, miser) pour obtenir des tokens gratuits
- Risques juridiques :
▫️ Peut impliquer des collectes de fonds illégales
▫️ Si les tokens sont considérés comme des titres, il faut détenir la licence correspondante
- Guide pour éviter les pièges :
👉 Méfiez-vous des discours sur “zéro coût” et “hauts rendements”, demandez aux promoteurs de publier le livre blanc
👉 Être connu ne signifie pas nécessairement être fiable
⚖️ Alerte de conformité en langage juridique
1. “KYC” ≠ Remplir des informations simplement
- Signification : Identification de la clientèle (Know Your Customer)
- Points clés en pratique :
▫️ Exigence de la SFC de Hong Kong : Conserver une pièce d'identité + preuve d'adresse
▫️ Plateformes nationales : Interdiction de fournir des services KYC aux utilisateurs nationaux
- Ligne rouge de conformité :
👉 S'inscrire sur des échanges étrangers avec de fausses informations peut être considéré comme une complicité au blanchiment d'argent
2. “AML” ≠ Logiciel antivirus
- Nom complet juridique : Lutte contre le blanchiment d'argent (Anti-Money Laundering)
- Obligations de la plateforme :
▫️ Surveiller les transactions anormales
▫️ Soumettre des rapports de transactions suspectes aux régulateurs
- Informations pour les utilisateurs :
👉 Les transferts fréquents et de gros montants peuvent déclencher des contrôles de risque, pouvant entraîner le gel des comptes
L'argot est en réalité un jeu de différence d'information ! Les projets réellement conformes n'ont pas besoin de communiquer par des signaux secrets. Suivez l'avocat Yan, gagnez de l'argent en toute sécurité.
#USDT #买u #空投 #kyc #aml
1. “Acheter U” ≠ Acheter du thé au lait
- Signification réelle : Échange de monnaie fiduciaire contre USDT ou autres stablecoins (transactions OTC)
- Zones de danger juridique :
▫️ La notification de la Banque centrale de 2021 précise que l'échange de cryptomonnaies est une activité financière illégale
▫️ Un cas à Shanghai : Lavage d'argent avec USDT, condamné à 3 ans
- Techniques de survie :
👉 Refuser les transactions sur des comptes privés, choisir une plateforme agréée et conforme
👉 Pour les transactions supérieures à 50 000 RMB, il est conseillé de conserver des preuves
2. “Récupérer des airdrops” ≠ Des cadeaux tombés du ciel
- Méthode réelle : Accomplir des tâches spécifiques (comme partager, miser) pour obtenir des tokens gratuits
- Risques juridiques :
▫️ Peut impliquer des collectes de fonds illégales
▫️ Si les tokens sont considérés comme des titres, il faut détenir la licence correspondante
- Guide pour éviter les pièges :
👉 Méfiez-vous des discours sur “zéro coût” et “hauts rendements”, demandez aux promoteurs de publier le livre blanc
👉 Être connu ne signifie pas nécessairement être fiable
⚖️ Alerte de conformité en langage juridique
1. “KYC” ≠ Remplir des informations simplement
- Signification : Identification de la clientèle (Know Your Customer)
- Points clés en pratique :
▫️ Exigence de la SFC de Hong Kong : Conserver une pièce d'identité + preuve d'adresse
▫️ Plateformes nationales : Interdiction de fournir des services KYC aux utilisateurs nationaux
- Ligne rouge de conformité :
👉 S'inscrire sur des échanges étrangers avec de fausses informations peut être considéré comme une complicité au blanchiment d'argent
2. “AML” ≠ Logiciel antivirus
- Nom complet juridique : Lutte contre le blanchiment d'argent (Anti-Money Laundering)
- Obligations de la plateforme :
▫️ Surveiller les transactions anormales
▫️ Soumettre des rapports de transactions suspectes aux régulateurs
- Informations pour les utilisateurs :
👉 Les transferts fréquents et de gros montants peuvent déclencher des contrôles de risque, pouvant entraîner le gel des comptes
L'argot est en réalité un jeu de différence d'information ! Les projets réellement conformes n'ont pas besoin de communiquer par des signaux secrets. Suivez l'avocat Yan, gagnez de l'argent en toute sécurité.
#USDT #买u #空投 #kyc #aml