L'homme d'affaires chinois en exil Guo Wengui est accusé d'avoir fraudé des investisseurs dans le cadre de plusieurs stratagèmes, notamment l'arnaque Himalayan Coin qui a rapporté jusqu'à 600 millions de dollars.
Lorsqu’une personne est accusée d’avoir fraudé des investisseurs de plus d’un milliard de dollars, la partie la plus intéressante de l’acte d’accusation est toujours les informations juteuses sur ce qu’elle a acheté avec ses soi-disant gains mal acquis.
Il en va de même dans le cas de Guo Wengui, un homme d'affaires chinois en exil ayant des liens étroits avec le conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, qui a été arrêté en 2020 sur le yacht de Guo, d'une valeur de 37 millions de dollars.
Guo a été accusé d'une série de fraudes présumées, notamment un stratagème de 600 millions de dollars impliquant l'échange himalayen et deux crypto-monnaies. Les achats de Guo comprenaient non seulement un manoir, un yacht et une Ferrari, mais également une paire de matelas d'une valeur de 36 000 dollars, un téléviseur d'une valeur de 62 000 dollars. et un support à bois pour foyer de 53 000 $.
Guo a été arrêté mercredi matin, selon Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York. Au cours des six derniers mois, le bureau de Williams a saisi 634 millions de dollars sur 21 comptes bancaires, ainsi que des actifs achetés avec des gains prétendument mal acquis, dont une Lamborghini.
Williams a accusé Guo de "s'être rempli les poches avec de l'argent volé", affirmant qu'il "a mené une conspiration sophistiquée qui a escroqué des milliers de ses abonnés en ligne de plus d'un milliard de dollars".
Le bureau de Williams a déclaré que « Guo Wengui » était en fait l'un des cinq pseudonymes de He Yunguo. Les 12 chefs d'accusation retenus contre lui comprennent sept chefs d'accusation de fraude, ainsi que de complot, de blanchiment d'argent et d'entrave au cours de la justice.
Un associé présumé, William Je, a également été inculpé et est recherché par les autorités.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a simultanément intenté une action en justice contre les deux hommes, les accusant d'un prétendu stratagème frauduleux de 850 millions de dollars.
"Nous prétendons que Guo est un fraudeur en série qui a levé plus de 850 millions de dollars en promettant aux investisseurs des rendements démesurés sur de prétendues opportunités d'investissement dans les cryptomonnaies, la technologie et le luxe", a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la Division de l'application des dollars de la SEC.
"En réalité, Guo a exploité le battage médiatique et l'attrait entourant la crypto-monnaie et d'autres investissements pour victimiser des milliers de personnes et financer son style de vie somptueux et celui de sa famille."
Schéma de cryptage himalayen
La fraude présumée inclut Himalaya Exchange, « un prétendu « écosystème » de crypto-monnaie... [qui] comprend un stablecoin appelé Himalaya Dollar (« HDO » ou « H Dollar ») et une crypto-monnaie pour l'Himalayan Coin (« HCN » ou « H »). Dollar')", a indiqué le bureau de Williams.
L'ICO de HCN et HDO a eu lieu le 1er novembre, HCN se négociant à 0,10 $. La bourse affirme que son prix est passé à 27 dollars en deux semaines, selon l'acte d'accusation.
Le programme d'échange a duré d'avril 2021 à ce mois-ci, selon l'acte d'accusation. Guo a déclaré que la pièce H est adossée à 20 % à de l'or, qui peut être vendu « si la pièce H devient sans valeur ». Il a promis:
"Celui qui perd de l'argent, je peux dire une compensation à 100 %. Celui qui perd de l'argent, je le supporterai."
Cependant, les deux pièces ne peuvent être échangées que sur Himalayan Exchange et le HCN « ne peut pas être échangé ou échangé contre d’autres devises ».
Les livres blancs des deux pièces indiquent même en petits caractères que « contrairement aux représentations de [Guo] », ni l’une ni l’autre n’est une crypto-monnaie et utilise plutôt le « crédit » pour les transactions.
Les points « ne peuvent être utilisés que sur l’Himalayan Exchange ou « l’écosystème de l’Himalaya », et « il n’y a aucun droit de les échanger contre de la monnaie fiduciaire ou des actifs cryptographiques », indique la plainte.
Entre autres choses, les fonds de l'Himalayan Exchange ont été prêtés à Guo pour acheter un yacht de 37 millions de dollars.
Les autorités ont saisi 335 millions de dollars en fonds himalayens les 20 et 21 septembre, et 278 millions de dollars au cours du mois suivant environ sur des comptes bancaires détenus au nom d'entités d'Himalayan Exchange.
Trois entreprises ou plus
Les procureurs américains affirment également que Guo a reçu 250 millions de dollars de G|Clubs, une organisation en ligne pour les riches qui se décrit comme « une passerelle vers un portail de produits, services et expériences de classe mondiale ».
Il existe également GTV Media Group, qui est « présenté comme une société de médias à grande échelle ». Guo a vendu pour environ 452 millions de dollars d'actions à environ 5 500 investisseurs dans le cadre du placement privé.
Les investisseurs ont ensuite vendu les investissements d'une série de groupes d'investissement informels appelés « fermes », censés faire partie de l'Himalayan Farms Alliance. Elle accorde à GTV des prêts convertibles en actions GTV à 1 $ par action.
Bloomberg note que Bannon et Guo seraient « les deux principales figures derrière GTV », tout en ajoutant que « Bannon n'a été accusé d'aucun acte répréhensible ».
Il a ajouté que Bannon avait été arrêté sur le yacht de Guo en 2020 et accusé d'avoir détourné des fonds du fonds We Build the Wall - collectant de l'argent pour construire un mur entre les États-Unis et le Mexique - et d'avoir ensuite travaillé sur Trump. Trump a reçu une grâce présidentielle le dernier jour. au bureau.