Tout d'abord, vous devez comprendre quel type de fonds circule dans le monde des cryptomonnaies. Il n'y a pas de fonds dits « blancs » dans le monde des cryptomonnaies, les fonds circulants des commerçants de cryptomonnaies proviennent essentiellement de la spéculation (investisseurs individuels), des devises (grandes quantités), des jeux en ligne, des systèmes de vente pyramidale, des fraudes téléphoniques, etc. Si vous ouvrez la bouche, vous voulez me contredire ? Dites-moi, quels autres fonds existent dans le monde des cryptomonnaies ?

Regardons d'abord la perspective des commerçants de cryptomonnaies. Les critères de gestion des risques sont : vérification d'identité, examen strict des flux, pas de dépôts dans les deux semaines, avertissement de risque, enregistrements téléphoniques, conservation des enregistrements de transactions tout au long du processus.

Est-ce utile ? C'est juste une gestion des risques de type auto-satisfaction, cela bloque les fonds de niveau deux et trois, mais le seul type qui n'est pas bloqué, ce sont les fonds de niveau un, les fraudes à trois ou quatre parties contournent facilement le système de gestion des risques de ces commerçants de cryptomonnaies.

Comment le commerçant reçoit un premier noir, ce processus n'a pas de solution, ce qui entraîne également que les petits investisseurs reçoivent un second noir avec leurs cartes gelées sans solution.

【Du point de vue du commerçant】 Le commerçant Zhang San est un commerçant de crypto-monnaie sur une bourse, il a également examiné très strictement le flux de l'acheteur, ajouté WeChat, la bourse, WeChat et le compte bancaire doivent correspondre, l'enregistrement de l'appel vocal sur le but d'achat d'U, principe de volontariat, le flux est très propre, c'est de l'argent emprunté à la banque, de très bonne qualité, la transaction peut être conclue.

【Du point de vue de l'acheteur】 L'acheteur Li Si a eu du mal à rencontrer un grand homme en ligne, Wang Wu, qui m'a emmené faire du trading de contrats à terme (pour divers motifs comme l'investissement, l'amour, etc.), il fallait ouvrir un compte, alors je lui ai donné mon numéro de téléphone, une photo de ma carte d'identité, et mon e-mail, j'ai reçu un SMS me disant de m'inscrire sur okx, Binance, Huobi, de toute façon je ne comprends pas, tout au long du processus, l'assistant du grand homme m'a aidé à opérer, puis j'ai téléchargé un logiciel de contrats à terme, qui avait l'air très officiel, le grand homme Wang Wu a dit que je pouvais directement recharger sur la plateforme de contrats à terme, alors il m'a fait transférer de l'argent à quelqu'un nommé Zhang San, après le transfert, le solde correspondant a été ajouté dans l'arrière-plan du logiciel de contrats à terme.

Je veux retirer, lors du test, cela s'est très bien passé et j'ai pu retirer sur mon compte bancaire, en voyant les bénéfices quotidiens, je sens vraiment que je vais m'envoler.

【Du point de vue de Dieu】 L'acheteur Li Si a été victime d'une escroquerie en ligne, l'amenant sur une plateforme de contrats à terme, puis obtenant sa confiance en prenant son identité, son WeChat, son numéro de téléphone, son e-mail, etc. pour s'inscrire sur l'échange okx, puis le fraudeur Wang Wu utilise les informations de Li Si pour chercher au hasard un commerçant de crypto-monnaie pour acheter U, puisque Li Si est une personne normale, la vérification des informations est très facile, le commerçant demande quelles informations, le fraudeur demande à Li Si d'envoyer ces informations.

Après l'approbation, le commerçant a donné le numéro de carte au fraudeur, et le fraudeur a renvoyé le numéro de carte fourni par le commerçant à Li Si, lui demandant de faire un paiement à ce commerçant. Li Si et le commerçant n'ont absolument aucun contact, pensant que cet argent est destiné à la plateforme de contrats à terme, la plateforme de contrats à terme du fraudeur peut également afficher le numéro de carte du commerçant pendant une période limitée sur la plateforme, rendant cela encore plus déroutant.

Après que Li Si ait effectué le paiement, le commerçant de crypto-monnaie a libéré les fonds, le fraudeur les a retirés, puis a manuellement ajouté le montant numérique sur la plateforme de contrats à terme au compte de Li Si, le stratagème était complet.

Tout le processus de transaction, le commerçant et le véritable acheteur Li Si sont totalement indépendants et ne se connaissent pas, le fraudeur transmet les informations entre les deux.

【Les petits investisseurs vendent U et se font geler leurs cartes】 Après avoir vendu U, le commerçant de crypto-monnaie doit placer un ordre sur la plateforme pour acheter U. Si à ce moment-là, un petit investisseur vend également U, alors félicitations, le petit investisseur prend une seconde main noire, entraînant le gel de sa carte, cela n'a absolument rien à voir avec les données que le petit investisseur consulte sur le temps d'enregistrement du commerçant, le nombre de transactions, le taux de réussite, etc., car le commerçant est un commerçant de crypto-monnaie légitime.

Ainsi, il est totalement inutile pour les petits investisseurs de regarder le temps d'enregistrement du commerçant, le nombre de transactions, le taux de réussite, etc., le plus important est de regarder la source de financement du commerçant, et non ces données, car même le commerçant ne sait pas comment il a été piraté.

Au début, l'acheteur Li Si est encore plongé dans la joie des bénéfices quotidiens de la plateforme de contrats à terme et ne peut pas s'en sortir, s'il veut retirer une petite somme, le fraudeur rechargera les U obtenus frauduleusement sur l'échange, les vendra au commerçant pour qu'il effectue le paiement, le commerçant paiera Li Si, et Li Si, après avoir reçu l'argent, croira encore plus en cette plateforme de contrats à terme.

Le fraudeur incitera Li Si à réinvestir, avec des montants de plus en plus élevés, empruntant et investissant, jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de faire perdre Li Si, si Li Si ne perd pas ou n'a plus d'argent, le fraudeur mettra fin au stratagème, il se peut qu'un mois soit déjà passé.

Li Si a finalement réalisé qu'il avait été escroqué et a signalé cela à son oncle, le commerçant a été gelé en raison du noir d'origine, et les petits investisseurs vendant U au commerçant ont également été gelés en raison du noir secondaire, l'argent des petits investisseurs vendant U transféré à leurs familles pour rembourser des prêts immobiliers a également été gelé ...

C'est une série de conséquences.

Sans solution.

Le commerçant de crypto-monnaie a été inscrit sur la liste de sanction des deux cartes, un oncle de l'extérieur est venu lui mettre la pression, tous les comptes bancaires ont été gelés, le commerçant a perdu et a quitté le marché, dégel des cartes bancaires nécessitant du temps et des coûts, et la liste des deux cartes ne peut pas être résolue.

C'est la logique sous-jacente du gel des cartes lors des transactions de crypto-monnaie entre commerçants et petits investisseurs.