🔥 Sanction SANS PRÉCÉDENT : le Canada inflige une amende de 126 millions USD à la plateforme Cryptomus pour violation de la réglementation AML 🇨🇦
Actualités express ⚡️
Événement : L’organisme canadien de lutte contre le blanchiment d’argent (Fintrac) a annoncé une amende record de 126 millions USD (176,96 millions CAD) à l’encontre de Xeltox Enterprises Ltd., l’entité exploitant la plateforme crypto Cryptomus.
Détails : Cryptomus a été sanctionné pour ne pas avoir signalé plus de 1 000 transactions suspectes et plus de 1 500 transactions importantes en crypto-monnaies sur le seul mois de juillet 2024.
Contexte : Les enquêteurs indiquent que des activités non déclarées seraient liées à des crimes graves, notamment l’abus sexuel d’enfants, l’escroquerie, le paiement de rançons (ransomware) et la violation des sanctions.
Point de vue de Scanner :
C’est une actualité extrêmement négative et une action d’application de la loi « grandiose » de la part de Fintrac. Cette amende sans précédent montre que les autorités canadiennes ne tolèrent pas les violations AML/CTF, en particulier lorsqu’elles sont liées à des crimes graves. C’est un avertissement cinglant pour toutes les plateformes crypto opérant au Canada sur l’importance de la conformité.
Cashtags associés :
$BTC , $XMR
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Événement : L’organisme canadien de lutte contre le blanchiment d’argent (Fintrac) a annoncé une amende record de 126 millions USD (176,96 millions CAD) à l’encontre de Xeltox Enterprises Ltd., l’entité exploitant la plateforme crypto Cryptomus.
Détails : Cryptomus a été sanctionné pour ne pas avoir signalé plus de 1 000 transactions suspectes et plus de 1 500 transactions importantes en crypto-monnaies sur le seul mois de juillet 2024.
Contexte : Les enquêteurs indiquent que des activités non déclarées seraient liées à des crimes graves, notamment l’abus sexuel d’enfants, l’escroquerie, le paiement de rançons (ransomware) et la violation des sanctions.
Point de vue de Scanner :
C’est une actualité extrêmement négative et une action d’application de la loi « grandiose » de la part de Fintrac. Cette amende sans précédent montre que les autorités canadiennes ne tolèrent pas les violations AML/CTF, en particulier lorsqu’elles sont liées à des crimes graves. C’est un avertissement cinglant pour toutes les plateformes crypto opérant au Canada sur l’importance de la conformité.
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