Une opération de la Police Fédérale réalisée ce mercredi (15) a conduit à l'arrestation de Raphael Sousa Oliveira, responsable de la page “Choquei”, ainsi que des funkeiros MC Ryan SP et Poze do Rodo. Ils sont suspectés d'intégrer un schéma de blanchiment d'argent par le biais de cryptomonnaies, qui aurait impliqué environ 1,6 milliard de R$.

L'enquête fait partie d'une offensive plus large pour démanteler une organisation criminelle désignée pour avoir utilisé des méthodes sophistiquées pour dissimuler l'origine de fonds illicites.

Selon la PF, le groupe utilisait diverses stratégies pour compliquer la traçabilité de l'argent, y compris des opérations avec des cryptomonnaies, de grands mouvements bancaires et la circulation d'argent liquide.

Plus de 200 agents ont participé à l'opération, exécutant des mandats d'arrêt et de perquisition dans divers États, notamment São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco et le District fédéral. Au cours de l'opération, des voitures de luxe, des bijoux, des montres, de l'argent liquide, des téléphones portables et des ordinateurs ont été saisis, ce qui devrait aider à faire avancer les enquêtes.

Les autorités affirment que le schéma pourrait avoir impliqué plus de 1,6 milliard de R$. La suspicion porte sur l'utilisation d'entreprises fantômes et de comptes de tiers pour dissimuler l'origine des montants.

Raphaël Sousa Oliveira a été arrêté à Goiânia. Jusqu'à présent, aucun détail n'a été divulgué concernant son implication. MC Ryan SP et Poze do Rodo ont également été arrêtés dans des lieux qui leur sont liés, et les défenses affirment qu'ils n'ont pas encore eu accès complet au dossier, qui reste confidentiel.

Les personnes enquêtées peuvent répondre de crimes tels que le blanchiment d'argent, l'association de malfaiteurs et l'évasion de capitaux. La PF a indiqué que l'opération pourrait avoir de nouveaux développements en fonction de l'analyse du matériel saisi.$USDC ,$BTC ,$PAXG