đ°đż Au Kazakhstan, une vaste opĂ©ration de nettoyage du marchĂ© des cryptomonnaies a Ă©tĂ© organisĂ©e.
†L'Agence de surveillance financiĂšre (AFM) a fermĂ© (https://timesca.com/kazakhstan-seizes-16-7-million-in-virtual-assets-in-crypto-crackdown/) 130 bourses de cryptomonnaies illĂ©gales, par lesquelles des revenus criminels ont Ă©tĂ© blanchis â des cryptomonnaies d'une valeur de 16 700 000 $ ont Ă©tĂ© saisies.
†Selon la loi, seules les bourses licenciées par l'Autorité des services financiers d'Astana (AFSA) peuvent opérer dans le pays. Toutes les autres sont hors la loi.
†Les autorités renforcent également la lutte contre le blanchiment d'argent et les schémas frauduleux :
⹠81 groupes clandestins ont été identifiés avec un chiffre d'affaires de 43 000 000 $.
⹠Au cours de l'année, 24 000 000 000 $ ont été retirés par le biais de distributeurs automatiques.
âą De nouvelles rĂšgles sont mises en place â dĂ©sormais, lors du rechargement de la carte au-delĂ de 500 000 tenges, un numĂ©ro d'identification individuelle (IIN) et une confirmation via l'application sont requis.
†Des amendements sont préparés contre les entreprises éphémÚres : 3600 sociétés fictives, liées à des opérations frauduleuses de 280 000 000 000 tenges (511 millions de dollars) ont déjà été liquidées.
†L'Agence de surveillance financiĂšre (AFM) a fermĂ© (https://timesca.com/kazakhstan-seizes-16-7-million-in-virtual-assets-in-crypto-crackdown/) 130 bourses de cryptomonnaies illĂ©gales, par lesquelles des revenus criminels ont Ă©tĂ© blanchis â des cryptomonnaies d'une valeur de 16 700 000 $ ont Ă©tĂ© saisies.
†Selon la loi, seules les bourses licenciées par l'Autorité des services financiers d'Astana (AFSA) peuvent opérer dans le pays. Toutes les autres sont hors la loi.
†Les autorités renforcent également la lutte contre le blanchiment d'argent et les schémas frauduleux :
⹠81 groupes clandestins ont été identifiés avec un chiffre d'affaires de 43 000 000 $.
⹠Au cours de l'année, 24 000 000 000 $ ont été retirés par le biais de distributeurs automatiques.
âą De nouvelles rĂšgles sont mises en place â dĂ©sormais, lors du rechargement de la carte au-delĂ de 500 000 tenges, un numĂ©ro d'identification individuelle (IIN) et une confirmation via l'application sont requis.
†Des amendements sont préparés contre les entreprises éphémÚres : 3600 sociétés fictives, liées à des opérations frauduleuses de 280 000 000 000 tenges (511 millions de dollars) ont déjà été liquidées.