Dans le centre d'affaires « Moscou-City » de la capitale russe, les forces de l'ordre effectuent des perquisitions chez les opérateurs de crypto-monnaies, saisissant du matériel et d'importantes sommes d'argent liquide, a rapporté un canal Telegram proche de la police et du FSB, Baza.
Les contrôles durent plusieurs semaines et sont dus à une enquête sur le transfert de capitaux à l'étranger, notamment vers Dubaï et les Émirats arabes unis (EAU). Les services de crypto-monnaie Rapira et Mosca ont particulièrement attiré l'attention des forces de l'ordre.
« Il y a une semaine, dans l'un de ces points, plus de 10 millions de dollars, 100 millions de roubles et 200 000 euros ont été saisis. À l'heure actuelle, des fonds sont encore gelés dans plusieurs bureaux d'échange chinois », écrit Baza.
Les forces de l'ordre vérifient le nombre de cartes qui ont été émises par des entreprises d'échange à différentes personnes, et cherchent des coursiers-drops, ainsi que des listes de contacts permettant d'accéder à d'autres bureaux d'échange.
Selon des sources de Baza, les vérifications se déroulent sans ouverture d'une affaire pénale. Les avocats des propriétaires des services d'échange de cryptomonnaies du bureau « Mouchailov, Ouzdenski, Rybakov et partenaires » ont refusé de faire des commentaires au canal Telegram.
Un autre canal Telegram russe, « VCHK-OGPU », a rapporté que le 25 septembre, des forces de l'ordre sont arrivées à « Moscou-City », recherchant des « bureaux travaillant avec la cryptomonnaie », effectuant des paiements « vers des usines en Chine ».
« Les forces de l'ordre étaient extrêmement sérieuses, "prenaient tout", ce qui pourrait conduire aux utilisateurs des canaux. Les derniers et les intermédiaires effacent maintenant de manière urgente les conversations et se débarrassent des gadgets », écrit « VCHK-OGPU ».
Récemment, la Banque de Russie a déclaré se préparer au lancement du système « Antidrop ». Son objectif est d'identifier les personnes impliquées dans des activités commerciales clandestines, y compris l'échange anonyme de cryptomonnaies.