La principale autorité russe de lutte contre le blanchiment d'argent affirme qu'elle « surveille » plus de 25 000 utilisateurs de crypto-monnaies et dispose de capacités avancées pour identifier les activités criminelles.

Selon Finam, Yury Chikhanchin, le directeur de l'Agence fédérale de surveillance financière (Rosfinmonitoring), a récemment rencontré Vladimir Poutine pour discuter de crypto-monnaie.

Rosfinmonitoring est un organisme fédéral chargé de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il dépend directement de la présidence de la République.

Chikhanchin aurait déclaré que le « volume d'utilisation » des crypto-monnaies en Russie était « malheureusement » en augmentation.

Le directeur de Rosfinmonitoring a déclaré que l'organisation était « inquiète » de l'essor des cryptomonnaies. Il a également indiqué que l'agence craignait que les cryptoactifs soient utilisés à des fins de blanchiment d'argent dans plusieurs cas.

Il a déclaré : « Nous surveillons environ 25 000 participants à des activités [de cryptomonnaie]. Une dizaine d’institutions financières ont été identifiées. Nous pensons qu’elles aident ces personnes. »

Il a déclaré que le « chiffre d'affaires » des cryptomonnaies en Russie est « d'environ 630 000 Bitcoin (BTC) ». Yuri Chikhanchin, le directeur de Rosfinmonitoring, a rencontré Vladimir Poutine, le président russe.

Chikhanchin a déclaré que Rosfinmonitoring a mené « environ » 120 enquêtes liées à la cryptographie, aboutissant à « plus de soixante » condamnations pénales.

Le directeur de Rosfinmonitoring a déclaré que les progrès réalisés dans le domaine des logiciels d'analyse de la blockchain ont aidé l'organisation à améliorer ses compétences en matière de surveillance.

Initialement, le service permettait aux participants de surveiller les transactions du protocole blockchain Bitcoin. Depuis lors, les parties ont augmenté les capacités du logiciel, selon Chikhanchin. Il a ajouté que la même technologie de surveillance pourrait désormais être utilisée pour « plus de 20 » réseaux blockchain.

Outre le ministère de l’Intérieur, le Service fédéral de sécurité et le Comité d’enquête, des tests utilisant le même outil sont désormais « en cours » dans d’autres agences gouvernementales, telles que le Service fédéral de sécurité et le Comité d’enquête.

Plus tôt cette semaine, certains dirigeants des industries russes des crypto-actifs et de la blockchain ont exprimé leur intérêt à rencontrer Vladimir Poutine pour discuter de la législation sur les crypto-actifs.

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