Les procureurs de Taïwan ont conclu une enquête sur Bixiang (Bitshine) Technology, un fournisseur de services d'actifs virtuels taïwanais, après avoir été impliqué dans un schéma de fraude. Selon les rapports, l'échange de devises a aidé un groupe d'escrocs à convertir les fonds volés en monnaie virtuelle.
Cette activité a eu lieu sur une période d'un an. Pendant ce temps, le montant total blanchi s'est élevé à 2,3 milliards de NT$, soit environ 75 millions de dollars, affectant plus d'un millier de personnes.
Le bureau du procureur de la district de Shilin a annoncé les inculpations aujourd'hui, accusant les suspects de fraude, de blanchiment d'argent, d'exploitation de services d'actifs virtuels sans licence et d'organisation d'une entreprise criminelle.
Le procureur en chef Luo Weiyuan, qui a dirigé l'enquête, a révélé que le chef Shi Qiren, sa femme Mme Lin et le directeur commercial Yang ont opéré un vaste réseau de plus de 40 magasins franchisés sous les noms "CoinW" et "BiXiang Technology Co., Ltd."
Taïwan découvre un schéma de fraude responsable de pertes importantes
En avril, les procureurs de Taïwan et la police ont mené une opération de recherche approfondie sur les crimes financiers. Au cours de cette opération, ils ont appréhendé 14 personnes, y compris leur leader, Shi. Ils ont également saisi 60,49 millions de NT$ (1,97 million de dollars) en espèces et des jetons USDT d'une valeur de 640 000.
De plus, ils ont confisqué des Bitcoins, des TRX, des véhicules de luxe et des dépôts bancaires d'une valeur supérieure à 100 millions de NT$ (3,25 millions de dollars). Aujourd'hui, le 22 août, le bureau du procureur de la district de Shilin a finalisé son enquête et a décidé d'inculper 14 individus pour fraude, activités de blanchiment d'argent et crime organisé.
Les procureurs ont demandé de saisir 1,275 milliard de NT$ (41,4 millions de dollars) provenant de ces activités illégales. En attendant, Shi et les deux autres suspects ont été présentés au tribunal de district de Shilin pour un procès.
Concernant l'affaire de fraude, les procureurs ont souligné que Shi et d'autres ont illégalement offert des services d'actifs virtuels via CoinW, un échange de cryptomonnaies international, et ses succursales franchisées. La Commission de surveillance financière a admis qu'elle n'avait pas approuvé cette opération. De plus, cela violait les réglementations de prévention du blanchiment d'argent.
La tactique pour inciter les investisseurs à investir dans la plateforme comprenait une offre trompeuse d'opportunité d'investissement, un moyen réel pour le groupe de fraude de générer des revenus pour leurs intérêts personnels.
De plus, il a été découvert que l'opération de fraude a commencé en 2024, au cours de laquelle Shi Qiren, sa femme Mme Lin, le directeur commercial Yang et d'autres membres de l'équipe ont collaboré en divisant les tâches. Dans leurs opérations de fraude, ils ont ouvert plus de 40 magasins à Taïwan en utilisant les noms "CoinW" et "BiXiang Technology Co., Ltd."
Taïwan s'attaque aux individus liés à un schéma de fraude
À la suite de ce crime de fraude, les individus ont été accusés d'avoir proposé aux investisseurs des services d'actifs virtuels sans avoir acquis l'enregistrement approprié en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, de blanchiment d'argent et d'exploitation d'une organisation criminelle en vertu de la loi sur la prévention du crime organisé.
Ajoutant un rebondissement à l'affaire, les procureurs ont déclaré que Shi a été trompé par un homme nommé Gu, qui aurait promis d'aider Bixiang à passer les exigences d'enregistrement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent mais a en réalité empoché 3 millions de NT$ (97 800 dollars) en frais. Gu a également été inculpé pour fraude.
Lors de sa présentation devant le tribunal, le ministère public a rapporté que Shi avait exprimé une attitude négative et n'avait pas admis sa culpabilité. Ils ont demandé au tribunal de prendre des mesures sévères à son égard en augmentant sa peine à 25 ans d'emprisonnement.
Avec cela, les autorités taïwanaises ont l'intention de prévenir de telles activités à l'avenir et de restaurer la confiance des investisseurs sur le marché.
Ne vous contentez pas de lire les nouvelles sur les cryptomonnaies. Comprenez-les. Abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit.