Lors d'une opération menée par le ministère public de São Paulo mardi dernier (12), le fondateur de la chaîne de pharmacies Ultrafarma, Sidney Oliveira, et Mário Otávio Gomes, directeur statutaire de Fast Shop, ont été arrêtés. Avec eux, la police a trouvé environ 1,8 million de R$ en espèces et 10 millions de R$ en cryptomonnaies, selon des informations du journal O Globo.
Les dirigeants et leurs entreprises respectives sont enquêtés pour avoir participé à un système de paiement de pots-de-vin pour anticiper et garantir la libération des crédits de ICMS (Impôt sur la Circulation des Marchandises et des Services). Selon le parquet, le système de corruption, qui visait à l'évasion fiscale, aurait impliqué plus de 1 milliard de R$ en pots-de-vin.
Lors de l'« Opération Icare », des montres et des pierres précieuses dont la valeur n'a pas encore été déterminée ont également été saisies. Quatre autres personnes impliquées dans un système de corruption fiscale ont également été arrêtées.
Selon le rapport, la plus grande saisie a eu lieu chez Celso Éder Gonzaga de Araújo, soupçonné d'être responsable du blanchiment d'argent du système. À la résidence, à Alphaville, Grande São Paulo, 1,2 million de R$, 10 700 $ US et 1 590 € en espèces ont été trouvés, ainsi qu'environ 200 000 R$ en cryptomonnaies, des montres de luxe et deux paquets d'émeraudes.
En ne regardant que les monnaies numériques, l'auditeur fiscal Marcelo de Almeida Gouveia, arrêté lors de l'opération, avait en sa possession 2 millions de R$ dans ces actifs. De plus, il avait 330 000 R$, 10 000 $ US et 600 € en espèces. Artur Gomes da Silva Neto, superviseur de la Direction de la Fiscalisation (Difis) de la Secrétaria da Fazenda de l'État de São Paulo (Sefaz-SP), a également été arrêté, désigné comme le principal opérateur du système.
L'opération a également saisi 73 000 R$ et 13 000 $ US avec Maria Hermínia de de Jesus Santa Clara, comptable désignée comme « assistante » du système. Au total, 19 mandats de perquisition et d'arrestation temporaire ont été émis.
Système de fraude fiscale
Selon le ministère public, le système utilisait l'entreprise Smart Tax, qui en 2021 a commencé à traiter de grandes sommes, recevant des millions de réais uniquement de la chaîne de vente au détail Fast Shop. Un an plus tard, les valeurs dépassaient 60 millions de R$ et, après la levée du secret fiscal, la Receita Federal a déclaré que l'entreprise aurait reçu, en valeurs brutes, plus de 1 milliard de R$ de Fast Shop.
La Smart Tax était enregistrée au nom de la mère d'Artur Gomes da Silva Neto et son siège se trouvait chez l'auditeur, à Ribeirão Pires. Les transactions avec le détaillant étaient enregistrées par l'émission de factures et le recouvrement de l'ICMS, ce qui faisait tout sembler légal.
Le système impliquait toutes les étapes du processus de remboursement des crédits de ICMS, allant de la collecte des factures et d'autres documents obligatoires, à l'élaboration et au protocole de la demande auprès de la Secrétaria da Fazenda (Sefaz), jusqu'au suivi et à l'approbation finale. En plus de Fast Shop, il a été découvert par la suite qu'Ultrafarma utilisait également le système.
Les enquêtes ont révélé que, dans certains cas, le fisc réussissait à libérer des crédits bien au-dessus de ce que l'entreprise avait réellement déclaré, en plus d'obtenir l'approbation plus rapidement que ce qui serait possible par la voie normale.