Actuellement, l'objectif d'acheter des cryptomonnaies sur le marché est la source ultime des problèmes juridiques. Souligner ce problème, dans le contexte actuel, reste le dilemme présent. Quel est l'objectif d'acheter des cryptomonnaies ? Actuellement, l'objectif d'acheter des cryptomonnaies sur le marché est le point de source ultime des problèmes juridiques liés aux retraits d'argent, et l'objectif d'acheter des cryptomonnaies détermine également de quel type d'argent il s'agit.
Il y a probablement trois raisons pour lesquelles il achète des cryptomonnaies.
Premièrement, acheter des cryptomonnaies pour investir, deuxièmement, acheter des cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent, troisièmement, acheter des cryptomonnaies pour échanger des devises. Dans le cadre de la législation actuelle, l'investissement dans les cryptomonnaies est dans une situation juridique où tout ce qui n'est pas interdit est libre, c'est-à-dire que le commerce libre entre particuliers n'est pas encouragé par l'État. Cependant, dans le cadre du droit civil, ce contrat pourrait être nul, mais cela ne signifie pas que l'acte d'acheter ou de vendre des devises en soi pourrait entraîner des problèmes criminels violant le code pénal. Donc, dans ce cas, il n'y aura pas de situation où la vente de cryptomonnaies à des fins d'investissement entraînerait des accusations de crimes liés à des retraits d'argent.
La situation inquiétante, c'est la deuxième et la troisième. Les gens qui achètent tes cryptos le font pour échanger ou pour blanchir de l'argent. Surtout dans le troisième cas, c'est pour le blanchiment. Dans ce cas, ils vont utiliser des fonds illicites pour te payer, et ensuite tu leur donnes des tokens. Dans un contexte où il est difficile de vérifier en amont, ou lorsque les crimes se passent à l'étranger, notre pays doit, compte tenu de la situation actuelle de la répression, approfondir les enquêtes pour empêcher la prolifération des crimes de blanchiment en amont. Si on ne peut pas attraper les criminels en amont, alors il faut frapper en aval, afin de contrôler la situation en amont. Cela signifie que dans cette industrie particulière, la responsabilité de chacun est accrue. Donc, si tu sors des fonds et que tu les donnes à ceux qui utilisent des fonds illicites, ceux qui achètent des cryptos pour blanchir de l'argent, cela peut mener à des sanctions légères, comme une suspension de carte, ou à des problèmes criminels liés à la complicité et à la dissimulation.
À suivre
