Les crypto-baleines sont des individus ou des institutions qui possèdent une quantité importante d’une crypto-monnaie particulière. Le titre s’applique également aux fonds capables d’effectuer des achats importants d’un actif cryptographique avant qu’il ne soit rendu public ou après.
Tout comme les mammifères baleines peuvent créer des vagues qui affectent les poissons dans l’océan, les actions des crypto-baleines peuvent également potentiellement affecter les traders de crypto sur le marché. Il devient donc nécessaire pour les investisseurs de savoir comment les actions des crypto-baleines les affectent.
Ce guide couvre les sujets suivants :
Qui sont les crypto-baleines ?
Comment les crypto-baleines gagnent-elles de l’argent ?
De combien avez-vous besoin pour devenir une crypto-baleine ?
Les crypto-baleines achètent-elles ou vendent-elles ?
Qu’est-ce que le suivi des crypto-baleines ?
Outils que vous pouvez utiliser pour suivre les crypto-baleines
Conclusion
Qui sont les crypto-baleines ?
Les crypto-baleines sont des individus ou des institutions qui possèdent de grandes unités d’une crypto-monnaie particulière. Les baleines sont des acteurs clés sur le marché des cryptomonnaies car leurs actions d’achat ou de vente peuvent entraîner une augmentation ou une diminution du prix de la cryptomonnaie sous-jacente. Le terme désigne également toute personne disposant de fonds suffisamment importants pour conclure des transactions astronomiques sur le marché.
Pour illustrer, imaginez que Bob possède 25 % de l’offre totale d’une cryptomonnaie particulière. Si Bob vend la majeure partie de la cryptomonnaie, une baisse du prix de l’actif s’ensuivra. D’un autre côté, si Bob achète une grande quantité d’une crypto-monnaie particulière en une seule fois, le prix de la crypto-monnaie augmentera.
Les crypto-baleines existent également sur le marché des jetons non fongibles (NFT). La plupart des NFT appartiennent à une collection. Ainsi, toute entité possédant de nombreux NFT dans le cadre du même projet peut effectuer des transactions pouvant avoir un impact sur le prix plancher de ce jeton. Le prix plancher est le prix minimum auquel un NFT peut vendre sur le marché.
L’idée des crypto-baleines n’est pas nouvelle. Il est applicable sur les marchés traditionnels comme la bourse. Si une personne fortunée comme Warren Buffett ou Charlie Munger révèle avoir investi dans une action spécifique, le prix de l’actif enregistrera une hausse. C’est exactement le contraire qui se produit lorsqu’ils vendent des investissements dans un titre particulier.
Comment les crypto-baleines gagnent-elles de l’argent ?
Les crypto-baleines gagnent de l’argent en achetant ou en vendant de gros volumes. Celles-ci se produisent à travers un mur d’achat et un mur de vente.
Acheter Mur
Un mur d’achat fait référence à un ordre d’achat important ou à un groupe d’ordres d’achat importants dans la même fourchette de prix sur le carnet d’ordres d’un actif cryptographique particulier. Les baleines utilisent généralement les ordres d’achat pour augmenter le prix d’une crypto-monnaie, car cela donne l’impression qu’il existe une forte demande pour l’actif.
Mur de vente
Un mur de vente fait référence à un ordre de vente important ou à un groupe d’ordres de vente importants ayant le même prix sur le carnet d’ordres d’une cryptomonnaie particulière. Lorsque les crypto-baleines souhaitent prendre position sur une cryptomonnaie et jugent son prix trop cher, elles peuvent mettre en place des murs de vente. Cela contribue à faire baisser le prix de l’actif, le rendant ainsi moins cher à l’achat pour la ou les baleines.
De combien avez-vous besoin pour devenir une crypto-baleine ?
Le fait d’être appelé une crypto-baleine varie d’une crypto-monnaie à l’autre puisqu’elles se vendent toutes à des prix différents. Pour une crypto-monnaie comme Bitcoin, la plupart des entités appelées crypto-baleines possèdent un minimum de 1 000 BTC dans leur portefeuille. Au moment de la publication, l’équivalent de 1 000 BTC équivaut à 24,5 millions de dollars.
D’un autre côté, les crypto-monnaies plus petites nécessitent moins d’argent pour devenir une crypto-baleine. Par exemple, considérons une crypto-monnaie avec un prix de négociation de 0,001 $ et une offre totale de 100 millions. Quelqu’un n’aurait besoin que d’un million de dollars pour prendre une position importante dans cette crypto-monnaie.
La plupart des petites crypto-monnaies arrivent aujourd'hui sur le marché via des programmes de marketing tels que les offres initiales de pièces de monnaie (ICO) ou les parachutages de crypto-monnaies. Avec moins de fonds, n’importe qui peut prendre des mesures stratégiques et devenir une crypto-baleine dans cet actif.
Les crypto-baleines achètent-elles ou vendent-elles ?
Les crypto-baleines achètent et vendent activement des crypto-monnaies comme les autres traders du marché. Il existe des actions d’achat et de vente effectuées par les baleines cryptographiques qui ont à la fois reflété et non reflété sur le marché de la cryptographie. Voici quelques exemples notables :
L'investissement Bitcoin de Tesla
En février 2021, l’entreprise de construction de voitures électriques Tesla a révélé un investissement de 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin. La transaction a probablement eu lieu de gré à gré (OTC). Une transaction OTC est un système dans lequel la crypto est envoyée d'un portefeuille à un autre à un prix prédéterminé. Les crypto-baleines utilisent cette stratégie lorsqu’elles effectuent des transactions sans attirer l’attention du marché.
Après avoir divulgué son investissement dans Bitcoin, Tesla a ajouté l'actif comme moyen de paiement pour ses produits. Le prix du Bitcoin a augmenté à l’époque. Cependant, la société a par la suite refusé d’utiliser le BTC comme mode de paiement.
En juillet 2022, Tesla a déclaré dans son rapport sur les résultats financiers trimestriels avoir vendu 75 % de ses avoirs en BTC. L’accord, d’une valeur de plusieurs milliards, laissait à l’époque 218 millions de dollars de bitcoins dans le bilan de l’entreprise. Tesla a enregistré des pertes suite à la transaction en vendant du BTC à un prix inférieur.
L’action de vente de Tesla a déclenché une baisse du prix du Bitcoin dans un contexte de déclin plus large du marché.
Achats Bitcoin de MicroStrategy
En 2020, la société américaine de business intelligence MicroStrategy s’est fait connaître pour sa politique d’achat de Bitcoin. L’idée a vu le jour sous l’administration de son PDG de l’époque, Michael Saylor.
Pendant plus de deux ans, MicroStrategy est restée engagée dans une frénésie d’achat de Bitcoin. Les rapports confirment que l’entreprise possède 132 500 BTC.
Cependant, à une occasion, la société de veille économique a rompu son engagement d’achat uniquement envers Bitcoin. En décembre 2022, la société a vendu 704 BTC d'une valeur de 11,8 millions de dollars à des fins de règlement fiscal.
La vente de bitcoins par MicroStrategy n’a pratiquement pas affecté le marché de la cryptographie. Cela pourrait suggérer que les transactions sont conclues de gré à gré.
Vente massive de Fantom
Fantom est une blockchain de contrats intelligents qui offre des frais faibles et des transactions rapides. Le réseau a FTM comme crypto-monnaie native.
Le 1er janvier 2023, le FTM s'échangeait à 0,1 $. Avant la fin du mois, FTM a augmenté de plus de 400 %, portant son prix à 0,45 $. La flambée des prix a probablement déclenché une vente massive plus tard.
Une analyse partagée par la plateforme d'analyse Santiment le 15 février a montré que les adresses de baleines détenant entre 10 000 FTM et 100 millions de FTM avaient « fait l'objet d'un dumping massif » au cours des quatre semaines précédentes. Les baleines ont vendu pour 259,7 millions de dollars de pièces.
Malgré la vente massive, le FTM s'est montré résilient puisqu'il a continué à s'échanger autour de 0,4 $. Au moment de mettre sous presse, la pièce s'échangeait à 0,49 $.
Qu’est-ce que le suivi des crypto-baleines ?
Le suivi des crypto-baleines est un processus permettant de surveiller les actions des crypto-baleines et d'offrir parfois des choix d'investissement aux utilisateurs particuliers en fonction de ces actions.
Lorsqu’une crypto-baleine achète une crypto-monnaie particulière, l’offre de cet actif diminue sur les échanges cryptographiques, augmentant sa demande et son prix. D’un autre côté, lorsqu’une grande quantité de crypto-monnaie entre dans un échange crypto, cela montre qu’une crypto-baleine pourrait chercher à quitter sa position. Une telle action pourrait entraîner une baisse des prix.
Cependant, ce n’est pas dans tous les cas que le mouvement des fonds des baleines signale une manipulation des prix. Parfois, ils peuvent changer l’emplacement de leurs avoirs.
La transparence de la blockchain permet aux traders et investisseurs de crypto de connaître facilement la quantité de crypto-monnaie qu’une baleine crypto a dans son portefeuille. Plusieurs explorateurs de blockchain étiquettent les portefeuilles des crypto-baleines avec leur identité. De cette façon, les investisseurs connaissent les noms de ces entités et les soldes de leurs portefeuilles tout en spéculant sur les effets de leurs actions sur le marché de la cryptographie.
En utilisant les bons outils de suivi des crypto-bales, les traders de crypto sauront quand acheter ou vendre des crypto-monnaies.
Outils que vous pouvez utiliser pour suivre les crypto-baleines
Voici quelques trackers de crypto-baleines que vous pouvez utiliser pour suivre les crypto-baleines :
Explorateurs de blockchain
Un explorateur de blockchain fonctionne comme un moteur de recherche de crypto-monnaies. Il permet à quiconque de retracer les détails des transactions tels que les adresses de portefeuille impliquées dans la transaction, les crypto-monnaies impliquées et les montants. La plupart des explorateurs de blockchain permettent également aux investisseurs de voir le solde de n’importe quel portefeuille, grâce à la transparence de la blockchain.
Un simple hack sur Etherscan, l'explorateur de blockchain le plus populaire d'Ethereum, permet de passer par les principaux détenteurs d'un jeton particulier. Les utilisateurs peuvent facilement trouver les principales adresses en ouvrant l'adresse contractuelle du jeton et en consultant la section Titulaires .
Graphique montrant les 100 principaux détenteurs d'Apecoin (Source : Etherscan)
Des fonctionnalités telles que celles ci-dessus font des explorateurs de blockchain un outil essentiel pour les activités de suivi des crypto-baleines. Les utilisateurs peuvent examiner les transactions entre les adresses des baleines pour trouver des modèles commerciaux. D'autres exemples d'explorateurs de blockchain incluent BitInfoChart, Solscan et BscScan.
Alerte aux baleines
Whale Alert est une plateforme blockchain dédiée qui fournit des informations sur les transactions importantes au fur et à mesure qu'elles se produisent. Son site officiel montre qu'il suit les transactions en chaîne sur neuf réseaux blockchain. Ces réseaux incluent Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron et Avalanche. La plateforme suit également plus de 200 actifs existants sur ces blockchains.
Whale Alert possède un compte Twitter et Telegram utilisé pour informer le public sur les mouvements en chaîne des baleines.
Plateforme d'analyse payante
Certaines plates-formes d'analyse blockchain offrant des informations sur les activités de trading de crypto-monnaies peuvent exiger des frais d'abonnement pour que les utilisateurs puissent accéder à leurs ressources. Les forfaits peuvent varier entre des frais d'abonnement quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels. Certaines de ces ressources sont vitales pour ceux qui recherchent des traqueurs de crypto-baleines.
Des exemples de telles plates-formes payantes incluent Nansen et IntoTheBlock.
Jouez en toute sécurité avec les crypto-baleines
Cet article explique qui est une crypto-baleine et ce qu’il faut pour en être une. Il a également donné un aperçu des traqueurs de crypto-baleines et de leur importance pour les commerçants et les investisseurs en crypto. Bien que les actions des baleines ne puissent pas être prédites, les investisseurs doivent adopter les outils nécessaires pour connaître les mesures appropriées à prendre lors du commerce des baleines.
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