Conseil C3 : Bien que les crypto-monnaies soient bonnes, n’y croyez pas aveuglément. Apprenez-en davantage et lisez les journaux.
1.
Qu’est-ce qu’une crypto-baleine ?
La plupart des crypto-monnaies comptent de nombreux grands détenteurs de l’actif qui peuvent influencer le prix de l’actif cryptographique. Pour les investisseurs actifs et les traders de cryptomonnaies, cela aide à comprendre le comportement de marché de ces baleines.
Les crypto-baleines sont de grands détenteurs de crypto-monnaies. Il peut s’agir d’individus ou d’organisations et possèdent généralement plus de 10 % des crypto-monnaies. Par exemple, MicroStrategy possède près de 130 000 Bitcoins ( BTC ) et peut modifier le prix du BTC grâce à sa participation au marché. Par conséquent, le suivi du comportement des crypto-baleines peut fournir des informations opportunes sur les mouvements de prix des actifs cryptographiques.
Il ne s’agit pas seulement d’un phénomène cryptographique. Sur les marchés traditionnels, lorsqu’un grand acteur, une marque ou un hedge fund comme Warren Buffett révèle qu’il a pris position sur un actif spécifique, les prix des actifs augmentent, et vice versa. Autrement dit, lorsque ces acteurs vendent des actifs, le marché suit généralement.
Avec les crypto-monnaies et les jetons non fongibles (NFT), toutes les transactions se produisent en chaîne. Grâce à la transparence fournie par la blockchain, les transactions exécutées par les portefeuilles détenus par les baleines peuvent être découvertes par la taille des positions cryptographiques qu'elles détiennent. Il est possible de suivre ces portefeuilles et de voir ensuite comment se comporte le marché dans son ensemble.
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Qu’est-ce que le suivi des crypto-baleines ?
Il existe des solutions spécialisées pour suivre le comportement des crypto-baleines. Ces solutions peuvent fournir une analyse du comportement des baleines et, dans certains cas, permettre aux utilisateurs de prendre des décisions d'investissement/de trading.
Les traders et les investisseurs en crypto-monnaie suivent en permanence le nombre de crypto-monnaies entrant et sortant des bourses. Lorsqu’une crypto-monnaie comme Bitcoin ou Ethereum (ETH) est transférée vers des bourses en grande quantité, attendez-vous à une action de vente qui entraînera une baisse du prix. À l’inverse, si la cryptomonnaie circule des bourses vers les portefeuilles, elle est considérée comme un précurseur d’une augmentation des prix.
En effet, lorsque les bourses enregistrent des sorties nettes élevées d’une cryptomonnaie, elles réduisent l’offre, entraînant une hausse des prix. En règle générale, les baleines peuvent acheter des crypto-monnaies sur des bourses et les transférer en grande quantité vers leur portefeuille. Cela pourrait entraîner une augmentation du prix de la cryptomonnaie.
Dans certains cas, les baleines peuvent choisir de ne pas perturber le marché en achetant ou en vendant sur une bourse. Ils effectueront des transactions de gré à gré (OTC) entre les deux portefeuilles. Par exemple, ils pourraient envoyer du Bitcoin vers un portefeuille qui renvoie des USD Coin ( USDC ), vendant ainsi du BTC sans que le marché ne voie la transaction.
Lorsqu'une transaction importante est enregistrée sur la blockchain, les investisseurs peuvent rechercher la transaction et retirer les portefeuilles concernés. Si un portefeuille détient d’importantes positions en crypto-monnaie, il peut être qualifié de portefeuille crypto-baleine. À partir de ce moment, des contrôles réguliers de ces portefeuilles et des transactions effectuées peuvent donner un aperçu de l’évolution des prix des crypto-monnaies détenues dans les portefeuilles.
Le suivi des baleines peut également être bénéfique sur le marché du NFT. La plupart des communautés NFT comptent un grand nombre de détenteurs de collections. Dans de nombreux cas, ces détenteurs de NFT sont identifiés par la communauté. Suivre le comportement du portefeuille de ces baleines peut aider les investisseurs à prendre des décisions d'achat et de vente rapides.
Par exemple, si un célèbre collectionneur de NFT ou une baleine balaie le sol d’une collection de jetons non fongibles, cela peut indiquer un niveau de conviction élevé. Les adeptes de la série NFT et des baleines en prendront note et achèteront les jetons non fongibles. Gary Vaynerchuk a remarqué ce comportement à plusieurs reprises lors de la course haussière NFT 2021.
Cependant, suivre manuellement l’action des baleines peut s’avérer fastidieux et prendre beaucoup de temps, même s’il ne s’agit que d’une seule crypto-monnaie ou d’une collection de NFT. C’est là que les outils de suivi des baleines entrent en jeu.
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À quoi servent les outils de suivi des crypto-baleines ?
Grâce à l'outil de suivi des baleines, les investisseurs sont en mesure d'identifier les portefeuilles appartenant aux baleines et de les suivre pour les opérations d'achat et de vente grâce à la transparence fournie par la blockchain. Utilisez des outils de suivi pour automatiser le processus de suivi.
La plupart des investisseurs en cryptomonnaies ont plus d’une cryptomonnaie dans leur portefeuille. Afin de comprendre les mouvements du marché, ils doivent identifier et suivre plusieurs portefeuilles contenant de grandes quantités de crypto-monnaie qui les intéressent. Les outils d'analyse en chaîne fournissent cette fonctionnalité.
L'outil de suivi analyse la blockchain et lorsque les portefeuilles baleines soumettent des transactions, les découvre en temps réel et informe les utilisateurs. Ces outils peuvent également aider à identifier les transactions dépassant une certaine taille, permettant aux utilisateurs de repérer les baleines dans cet écosystème cryptographique.
De même, le comportement d'une collection NFT peut être suivi, comme la liste de nouveaux jetons non fongibles en dessous du prix plancher, la vente de NFT aux enchères, le balayage du parquet, etc. Le prix plancher pour une collection de jetons non fongibles est le prix le plus bas auquel un NFT peut être acheté. Parfois, lorsque l'appétit du marché pour les objets de collection NFT diminue, le prix de réserve baisse.
Une baisse du prix plancher commence généralement lorsqu'un détenteur du NFT le répertorie en dessous du prix plancher. Par conséquent, les outils de suivi des baleines peuvent être utilisés pour détecter de tels comportements afin que les investisseurs puissent les comprendre et agir en conséquence.
En revanche, balayer le sol indique une forte demande pour les collections NFT. Il s'agit du comportement lorsqu'une personne achète un certain nombre de jetons non fongibles dans une collection répertoriés à un prix plancher. Un outil de suivi des baleines peut détecter le moment où le portefeuille d'une baleine balaie le sol pour une nouvelle collection. Cela alertera les investisseurs NFT, qui pourront alors commencer à suivre la nouvelle série.
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Quels sont les outils courants de suivi des crypto-baleines ?
Les outils de suivi des baleines tels que Whale Watchers et Whale Bot Alerts peuvent aider les investisseurs à découvrir le comportement des baleines et à prendre des décisions rapides et opportunes.
Les outils de suivi des baleines ont des capacités différentes, certains peuvent être simplement une simple fenêtre au-dessus d'une blockchain, tandis que d'autres ont des capacités d'analyse et de cartographie sur plusieurs blockchains. Certains couvrent uniquement le suivi des baleines cryptographiques, tandis que d'autres proposent également le suivi des baleines NFT.
Divers outils d'analyse fournissent uniquement des analyses et des notifications simples sur l'activité des baleines, tandis que d'autres offrent aux utilisateurs des opportunités d'apprentissage plus complètes en matière de cartographie et d'analyse. Certains proposent simplement un simple flux, tandis que d’autres utilisent des canaux comme Twitter et Telegram pour tenir les utilisateurs informés.
Certains outils clés pour l'observation des baleines incluent Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale Map, Whale alerts, Clank App et Coincarp. En plus de cela, des outils tels qu'Etherscan et Solscan s'appuient sur leurs blockchains respectives pour fournir des capacités de suivi des baleines.
On peut devenir aussi compétent techniquement que possible grâce au suivi des baleines. Cependant, la réaction du marché aux échanges de baleines n'est pas entièrement prévisible. Connaître des informations sur le comportement des baleines est utile, mais ce n’est qu’un élément qui affecte le comportement des prix des cryptomonnaies. Cela est particulièrement vrai sur les marchés régis principalement par des facteurs macroéconomiques.