Les autorités des Émirats Arabes Unis (EAU) auraient arrêté Ildar Ilham, le fondateur du protocole de finance décentralisée WhiteRock Finance, dans le cadre d'allégations concernant une escroquerie de 30 millions de dollars à travers ZKasino.
Selon un post X de jeudi de l'enquêteur crypto ZachXBT, les autorités des EAU ont arrêté Ilham en lien avec une enquête sur une « fraude à grande échelle » entourant ZKasino. Le rapport de ZachXBT a suggéré que WhiteRock était lié à la levée de fonds de 30 millions de dollars de ZKasino.
La prétendue escroquerie des investisseurs a suivi le lancement de ZKasino en avril 2024, la plateforme promettant un airdrop de son token natif à certains utilisateurs. Cependant, les rapports indiquent que plus d'un an plus tard, les fonds n'ont toujours pas été restitués.
En avril 2024, les autorités néerlandaises ont arrêté un homme de 26 ans — apparemment la personnalité crypto Elham Nourzai — sous des accusations de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent, citant son implication dans l'escroquerie ZKasino.
Selon ZachXBT, l'arrestation d'Ilham est liée à l'enquête contre Nourzai et ZKasino, avec ses procédures d'extradition vers les Pays-Bas en cours.
Lior Ben Zakan, un autre individu suspecté d'être impliqué dans l'affaire, n'a pas été mentionné dans le rapport d'arrestation.
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Le prix du token natif de WhiteRock chute après l'arrestation
Suite aux rapports sur la détention d'Ilham, le prix du token natif de WhiteRock, WHITE, a chuté de plus de 40 % jeudi, passant de 0,0003909 $ à 0,0006582 $.
L'affaire est l'une des dernières escroqueries visant les utilisateurs de crypto-monnaies. Les autorités américaines ont rapporté mercredi qu'elles avaient récupéré environ 40 000 $ sur plus de 250 000 $ pris à une personne qui a fait un don à un comité inaugural frauduleux.
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