Cet article a été republié avec la permission de CryptoDaily.
ChangeNOW, un échange cryptographique non dépositaire, a signalé que son système AML a signalé et arrêté les transactions suspectes de jetons ALGO et de stablecoin USDC d'une valeur totale d'environ 1,5 million de dollars.
Selon ChangeNOW, son système de prévention des risques et de lutte contre le blanchiment d'argent a détecté le 19 février 1,5 million de dollars de transactions suspectes impliquant des jetons ALGO et des pièces stables USDC basées sur Algorand, empêchant ainsi le blanchiment et la perte définitive des fonds jusqu'à ce que des enquêtes plus approfondies puissent être menées. . ChangeNOW a également déclaré qu'il coopérerait pleinement avec les forces de l'ordre pour garantir que les victimes récupèrent leurs fonds.
Les transactions se sont avérées liées à des piratages récemment signalés par plusieurs membres de la communauté Algorand, qui ont entraîné le vol de plus de 13 millions d'ALGO. On ne sait toujours pas si les fonds ont été piratés ou s’il s’agissait d’une arnaque cryptographique typique dans laquelle les utilisateurs ont saisi leur phrase de départ sur un site Web frauduleux.
En demandant plus de détails à ChangeNOW, nous avons appris que la bourse avait réussi à arrêter trois transactions : 600 000 USDC, 829 000 USDC, toutes deux sur le réseau Algorand, et 300 000 ALGO, une valeur combinée de 1,5 million de dollars.
Entre-temps, nous n'avons pas encore reçu de réponse d'Algorand concernant l'incident, on ne sait donc toujours pas comment les fonds des utilisateurs ont été perdus.
Cette dernière capture de transactions suspectes par ChangeNOW fait suite à un historique réussi de ses efforts pour lutter contre les activités illicites de cryptographie. En 2021, l'échange a récupéré 15 millions de dollars de jetons COMP qui avaient été envoyés accidentellement aux utilisateurs en raison d'un bug du système. Il a également restitué 1 million de dollars en jetons MATIC volés à Eterbase en 2020.
Bien que ChangeNOW n'exige pas de KYC de la part de ses utilisateurs, il met toujours en œuvre un ensemble de mécanismes anti-fraude et anti-blanchiment d'argent non divulgués, qui l'ont aidé à récupérer plus de 19 millions de dollars de fonds d'utilisateurs perdus à cause de la fraude et du piratage.
Avertissement : cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n’est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d’investissement, financier ou autre.