La Federal Trade Commission des États-Unis a déclaré qu’elle avait ouvert une enquête sur la société de prêt crypto Voyager Digital parallèlement à la procédure de faillite de l’entreprise.

Dans un dossier déposé le 22 février auprès du tribunal américain des faillites du district sud de New York, la FTC a déclaré qu'elle enquêtait sur Voyager et ses employés « pour leur commercialisation trompeuse et injuste de la crypto-monnaie auprès du public ». Cette annonce fait suite à l'approbation initiale du juge des faillites Michael Wiles d'un plan dans lequel les débiteurs de Voyager vendraient les actifs de l'entreprise à Binance.US pour plus d'un milliard de dollars.

Selon le dossier de la FTC – une objection au plan des débiteurs – la commission a fait valoir que certaines des parties impliquées dans la procédure de faillite de Voyager ne devraient pas être exemptées de certaines réclamations financières, « y compris les dettes pour « fausse représentation » et « faux semblants » ». :

« En n'excluant pas, entre autres, les faux semblants et les fausses déclarations, le communiqué peut être interprété comme interférant avec les causes d'action d'une unité gouvernementale comme la FTC. Ceci est inacceptable [...] la FTC demande respectueusement au tribunal de refuser la confirmation du plan proposé par les débiteurs.

La nouvelle analyse @FTC montre que les escroqueries aux crypto-monnaies prolifèrent, avec environ 1 dollar sur 4 déclaré perdu à cause d'une fraude payée en crypto-monnaie. Depuis le début de 2021, les consommateurs ont déclaré avoir perdu plus d'un milliard de dollars en crypto-monnaie à cause des escroqueries.https://t .co/AnWqzj93jK

– Lina Khan (@linakhanFTC) 3 juin 2022

Voyager a déposé son bilan (chapitre 11) aux États-Unis en juillet 2022, avant des dépôts similaires de Celsius Network, FTX et BlockFi. L'un des plans proposés pour restructurer l'entreprise consisterait pour Binance.US à acquérir les actifs de Voyager, mais la Securities and Exchange Commission des États-Unis s'est opposée à cette décision, invoquant un manque d'« informations nécessaires ».

Les procédures de faillite de Celsius et de FTX sont également en cours, les PDG respectifs Alex Mashinsky et Sam Bankman-Fried faisant l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités américaines pour leurs actions présumées avant que les sociétés ne déposent leur demande d'adhésion au chapitre 11. Dans le cadre du plan de restructuration proposé par Celsius, plus de 85 % des utilisateurs devaient récupérer environ 70 % de leurs fonds.