Premièrement, quelques conseils pratiques : les 3 « questions essentielles » que la banque pose sur les fonds qui ont récemment fait exploser la communauté : « Si je retire 5 millions gagnés dans le secteur des cryptomonnaies, la banque me considérera-t-elle comme un blanchisseur d'argent ? » En tant que personne ayant vécu 3 fois le gel de carte et ayant réussi 17 retraits, je vous dis la vérité : l'examen des fonds en cryptomonnaies par la banque est essentiellement un « scan du niveau de risque » — plus votre chemin de fonds ressemble à de l'« argent noir », plus le risque de déclencher le contrôle est élevé.
Deuxièmement, mes 3 « leçons de sang et de larmes » : de 4 heures d'interrogatoire bancaire à 72 heures de gel de carte.
❶ Première fois : le récit de ma naïveté en matière de retrait en 2017.