De nouveaux documents suggèrent que le célèbre escroc de crypto Ruja Ignatova, co-fondateur de la fraude OneCoin et l'un des 10 plus recherchés du FBI, a été assassiné par un baron de la drogue notoire dès 2018. OneCoin, un stratagème de Ponzi qui n'a jamais lancé de blockchain, s'est déroulé de 2014 à 2017 environ et aurait escroqué environ 4 milliards de dollars de victimes.
Bien que peu concluantes, les nouvelles preuves seraient cohérentes avec les allusions antérieures selon lesquelles Ignatova et sa fausse cryptomonnaie étaient mêlées au crime organisé. L’histoire pourrait également être une terrible prémonition du danger auquel sont confrontés d’autres fraudeurs cryptographiques qui auraient pu fréquenter des voyous de haut niveau – un groupe comprenant peut-être certains des fraudeurs cryptographiques les plus reconnaissables de 2022.
Cet article est extrait de The Node, le résumé quotidien de CoinDesk des actualités les plus cruciales en matière de blockchain et de cryptographie. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir la newsletter complète ici.
Les preuves du meurtre d’Ignatova proviennent de documents acquis par le Bureau for Investigative Reporting and Data, ou BIRD. BIRD a partagé des documents saisis après la fusillade de Lyubomir Ivanonov, un ancien commandant de la police bulgare. Selon BIRD, les documents suggèrent qu'Ignatova a été assassinée en 2018 sur ordre de Christophoros Amanatidis-Taki, un célèbre baron de la drogue bulgare généralement appelé simplement « Taki ». BIRD affirme également que les documents impliquent le chef des enquêteurs nationaux bulgares sur les homicides, un certain Mikhaïl Naumov.
L'année dernière, un ancien chef de la police a été assassiné à Sofia. Des documents trouvés à son domicile indiquent que la fondatrice fugitive de #OneCoin, Ruja #Ignatova, a été assassinée sur un yacht en Grèce en novembre 2018. Son corps a été démembré et jeté dans la mer Ionienne. https://t.co/6fPgQePFlk @FBI @OCCRP
– birdbg (@birdbg2) 17 février 2023
Les documents contiennent également des détails sur les déclarations ivres faites par un affilié de Taki. Selon ces déclarations, Taki aurait ordonné le meurtre d’Ignatova, qui aurait eu lieu en novembre 2018 sur un yacht dans la mer Ionienne. Selon les déclarations, le corps d’Ignatova a été démembré et jeté à l’océan. Finance Magnates propose ici un bon résumé du rapport BIRD.
Ignatova n'a pas été vue en public depuis plus de cinq ans et d'intenses spéculations circulent autour de sa disparition, notamment la possibilité qu'elle ait pu changer d'apparence. Les spéculations ont repris récemment lorsqu'un appartement londonien appartenant à Ignatova a été mis en vente, mais la BBC rapporte que la vente a été réalisée par des procureurs allemands qui avaient apparemment saisi la propriété, et non par Ignatova.
Les nouvelles preuves sont provisoires et partielles, mais BIRD est une organisation d’enquête apparemment réputée, axée sur la corruption en Europe de l’Est, en Russie et dans les Balkans. C'est une filiale du respecté Consortium international pour le journalisme d'investigation.
La connexion crypto-mafia
Avant les découvertes de BIRD, Jamie Bartlett de la BBC avait rassemblé diverses indications selon lesquelles Ignatova et OneCoin étaient soit une façade pour le crime organisé, soit étaient mêlés à des gangsters. Une telle relation aurait pu paraître mutuellement bénéfique pendant un certain temps.
L’influence apparente de Taki sur les hauts responsables de la police dans la Bulgarie natale d’Ignatova aurait pu ressembler à une voie vers la sécurité pour la soi-disant Cryptoqueen. Et un système pyramidal de cryptomonnaies, comprenant une comptabilité vaste, opaque et entièrement hors chaîne, aurait été un canal incroyablement utile à la fois pour blanchir des fonds illicites et pour générer ses propres profits.
Ce ne serait pas la première fois qu’une escroquerie très médiatisée (inspirée de la cryptographie ou autre) était liée au crime organisé et à la corruption officielle. Comme nous l’expliquons dans la première saison du nouveau podcast « Crypto Crooks » de CoinDesk, par exemple, il existe des preuves significatives que le tristement célèbre système BitConnect était lié à des fonctionnaires corrompus en Inde.
Mais le principal lien entre la cryptographie et le crime organisé semble depuis longtemps se situer en Europe de l’Est, en Russie et dans les Balkans (qui sont également des foyers de fraude bancaire traditionnelle). Entre-temps, des rumeurs ont fait état de liens obscurs avec des fraudes plus récentes et très médiatisées – en particulier celles dont les fondateurs ont fui vers des pays éloignés, où l’extradition n’est pas autorisée, pour échapper aux poursuites judiciaires dans des juridictions où l’État de droit est fort. Des spéculations ont circulé selon lesquelles des fonds ou des projets d'investissement auraient pu contracter des prêts d'urgence auprès de gangsters, par exemple à mesure que le marché de la cryptographie déclinait.
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Il est particulièrement évocateur que le fondateur de Terra, Do Kwon, un ressortissant sud-coréen, aurait pris la fuite improbable vers la Serbie, qui partage une longue frontière avec la Bulgarie. Les récentes accusations portées par la Commission américaine de sécurité et d'échange ont clairement établi l'intention frauduleuse du projet Terra et affirment que Kwon a encaissé d'énormes quantités de bitcoins après l'effondrement du projet.
Nous savons déjà que bon nombre des escrocs et des colporteurs qui ont volé d’énormes sommes d’argent en 2022 étaient fondamentalement des personnes très stupides et n’ayant aucune notion de gestion des risques. Cela aurait certainement pu conduire à des embrouilles avec le genre de personnes prêtes à démembrer votre cadavre et à vous jeter littéralement aux requins.
Le temps nous le dira, comme dans le cas de Ruja Ignatova.