Gilbert Armenta – l'ancien petit ami de Ruja Ignatova (plus connue sous le nom de « Cryptoqueen ») – passerait cinq ans en prison pour avoir participé au projet frauduleux de cryptomonnaie OneCoin.
Ignatova, d’origine bulgare et fondatrice de la célèbre pyramide de Ponzi, figure sur la liste des dix personnes les plus recherchées par le FBI. Elle a été vue pour la dernière fois en 2017 en Grèce, et certaines sources ont laissé entendre qu’elle aurait pu être tuée.
Armenta écope de cinq ans de prison au lieu de sept
Selon un reportage de Bloomberg Law, le tribunal du district sud de New York (SDNY) a condamné Armenta à cinq ans de prison fédérale pour avoir blanchi 300 millions de dollars de revenus générés par l'escroquerie OneCoin. L'homme de 59 ans était l'ex-petit ami de Ruja Ignatova, la créatrice de l'escroquerie qui a escroqué les investisseurs de plus de 4 milliards de dollars.
L'enquête initiale indiquait qu'Armenta risquait sept ans de prison. Cependant, il a plaidé coupable de blanchiment d'argent, d'extorsion et de fraude électronique en 2018, d'où la réduction de peine.
Matthew Lee, fondateur de l’organisation d’intérêt public Inner City Press, a apporté des éclaircissements sur l’affaire qui pèse contre le prévenu. Après avoir blanchi 300 millions de dollars, Armenta aurait acheté des articles de luxe pour lui-même, comme un avion à réaction.
Il a ensuite violé son accord avec les autorités en vendant l’avion et en volant un chèque de 5 millions de dollars. En outre, l’ex-petit ami d’Ignatova a soudoyé des entités mexicaines et a misé des fonds volés aux investisseurs de OneCoin.
L’avocat d’Armenta a affirmé que son client n’était pas une personne violente, ajoutant que ses problèmes provenaient du malheur d’avoir noué une « relation amoureuse » avec la « Cryptoqueen ». Elle aurait « percé dans son appartement et embauché un couple pour vivre à côté de lui et le surveiller ». Armenta a également acheté une banque en Géorgie, où Ignatova était déjà cliente.
Le prévenu a demandé à purger sa peine dans la prison fédérale de Miami, un établissement correctionnel de faible sécurité pour les détenus de sexe masculin. Les magistrats n'ont pas encore décidé d'approuver ou non cette demande.
La « Cryptoqueen » et son arnaque à plusieurs milliards
OneCoin, un système pyramidal frauduleux de cryptomonnaies créé en Bulgarie en 2014, a récolté plus de 4 milliards de dollars entre son lancement et 2016, escroquant des millions de personnes. Ses fondateurs ont encouragé les investisseurs à acheter des « packages éducatifs » pour le trading d'actifs numériques qui coûtent entre 100 et 118 000 euros.
Parallèlement à leur achat, les gens ont également reçu des jetons OneCoin qui pouvaient être échangés contre des devises fiduciaires sur un marché interne spécialement conçu. Le lieu avait des limites de vente quotidiennes basées sur le type de package choisi par chaque investisseur, contrôlant le nombre de pièces pouvant être échangées.
La place de marché a été fermée pendant deux semaines pour maintenance en mars 2016 et a de nouveau fermé en janvier 2017. Néanmoins, les personnes affiliées à l'entité ont continué à accepter des fonds.
Les autorités bulgares, finlandaises, norvégiennes, suédoises, lettones et croates ont averti à plusieurs reprises au fil des ans que OneCoin pourrait être un projet frauduleux, exhortant les gens à s'en éloigner.
La PDG et fondatrice Ruja Ignatova, décrite par la BBC comme « la femme qui a escroqué le monde », a été aperçue pour la dernière fois à Athènes, en Grèce, en 2017. Plusieurs reportages ont indiqué qu’elle aurait pu récupérer une grande partie des fonds volés, en se cachant sur un yacht de luxe en mer Méditerranée. Cet endroit pourrait s’avérer être un bon endroit pour un fugitif, car aucune juridiction ni aucune autorité n’est autorisée à arrêter des personnes qui se trouvent à douze milles nautiques de la côte.
Frank Schneider, ancien chef des services secrets luxembourgeois, pense qu’Ignatova aurait pu être tuée :
« Je crois qu’elle a été assassinée, et même si j’espère que non, rien ne prouve le contraire. »
Le FBI s’est également lancé dans la traque de la « Cryptoqueen », la plaçant sur sa liste des « dix fugitifs les plus recherchés ». L’agence a également offert une récompense de 100 000 dollars à quiconque fournirait des informations sur sa localisation.
Resurfaçage à Londres ?
Plus tôt cette année, un penthouse d'une valeur de près de 15 millions de dollars (acheté par Ignatova il y a plusieurs années) est réapparu sur le marché immobilier londonien, suggérant que la fugitive pourrait être en vie.
Les procureurs de Bielefeld avaient précédemment accusé l'avocat allemand d'Ignatova de blanchiment d'argent pour avoir transféré plus de 21 millions de dollars pour financer l'achat de l'appartement et d'un deuxième appartement dans l'immeuble.
Le prix demandé pour la propriété située dans l’un des meilleurs quartiers de Londres – Kensington – a ensuite été réduit à environ 13 millions de dollars, et actuellement, elle n’est plus en vente.
L'agent immobilier Knight Frank n'a pas confirmé si le bien avait été vendu mais a assuré qu'il « s'était pleinement conformé à tout moment à ses obligations légales et réglementaires ».
L’ex-petit ami de Cryptoqueen envoyé en prison pendant 5 ans (rapport) est apparu en premier sur CryptoPotato.