Le Département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI) a lancé un nouveau outil de suivi des escroqueries cryptographiques pour aider les commerçants et les investisseurs à repérer les éventuelles menaces du secteur.
Le 16 février, le DFPI a lancé le système de suivi sur la base des plaintes des utilisateurs. Il a compilé une liste de griefs liés à la cryptographie formulés par des victimes qui prétendent avoir été victimes d'une arnaque ou ont identifié des tentatives d'escroquerie.
Les plaintes répertoriées représentent des descriptions de pertes subies dans des transactions que les victimes ont identifiées comme faisant partie d'une opération frauduleuse ou trompeuse. Cependant, la DFPI a déclaré qu'elle n'avait vérifié aucune des escroqueries répertoriées, mais a noté qu'elle recevait chaque année des milliers de plaintes de consommateurs et d'investisseurs.
Les dernières escroqueries répertoriées sur le nouveau outil de suivi des arnaques. Source : DFPI
"Les escrocs sont dans l'ombre et utilisent l'intérêt du public pour les actifs cryptographiques pour profiter des Californiens les plus vulnérables", a déclaré la commissaire du DFPI, Clothilde Hewlett. Elle a ajouté que le ministère prenait des mesures pour les identifier :
"Grâce au nouveau Crypto Scam Tracker, combiné à des efforts d'application rigoureux, le DFPI s'engage à mettre en lumière ces prédateurs impitoyables et à protéger les consommateurs et les investisseurs."
La majorité des 36 plaintes déjà répertoriées dans l’outil de suivi concernaient des escroqueries sur les réseaux sociaux et l’ingénierie sociale dans lesquelles les utilisateurs ont été incités à agir via des escroqueries sur Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok et des applications de rencontres.
80 % d’entre elles étaient ce que le DFPI appelle des « escroqueries liées à la boucherie de porcs », qui sont essentiellement des tentatives d’ingénierie sociale menées par des escrocs essayant d’établir une relation et une confiance avec la victime.
La porte-parole du DFPI, Elizabeth Smith, a déclaré : « Les consommateurs nous ont dit que les alertes d'escroquerie les aidaient à éviter des escroqueries similaires. »
Les sites Web frauduleux sont également l’une des escroqueries les plus fréquemment signalées, selon le DFPI. "Lorsque des entreprises ou des sites Web (faux ou non) ont des noms qui se ressemblent ou se ressemblent, la confusion potentielle créée pour les consommateurs est réelle", note-t-il.
Le tracker dispose également d'une fonction de recherche permettant aux utilisateurs de rechercher à l'avance des sites Web ou des projets de cryptographie potentiellement frauduleux.