Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume d'échanges, a reçu plus de 47 000 demandes des forces de l'ordre depuis novembre 2021, sollicitant de l'aide pour le suivi des transactions illicites, a déclaré un haut dirigeant.

"Ces demandes concernent soit des données d'utilisateurs, soit des demandes de saisie de fonds, des cas trop compliqués pour les forces de l'ordre", a déclaré Nils Andersen-Roed, responsable adjoint de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, à The National dans une interview au salon technologique Leap à Riyad mercredi.

Cependant, il a refusé de fournir un chiffre sur le montant des fonds cryptographiques qui ont été récupérés jusqu’à présent avec l’aide de la plateforme.

La valeur des crypto-monnaies volées a atteint un record de 3,8 milliards de dollars en 2022 alors que les activités de piratage restaient endémiques, a déclaré la plateforme blockchain Chainalysis dans une étude la semaine dernière.

Ce chiffre est en hausse de plus de 15 % par rapport aux 3,3 milliards de dollars enregistrés en 2021, et soit une multiplication par huit par rapport aux 500 millions de dollars de 2020, a indiqué la société basée à New York.

Les escroqueries constituent le plus gros problème auquel est confronté le secteur, ciblant le plus grand nombre d'utilisateurs dans l'espace cryptographique, a déclaré M. Andersen-Roed.

Cela nécessite « d’investir beaucoup de ressources » et de cartographier des réseaux pour retrouver les fonds volés, a-t-il déclaré.

La société a travaillé avec les forces de l'ordre américaines sur des escroqueries dans lesquelles les victimes sont amenées à investir de l'argent après que les escrocs ont lentement développé une relation avec elles.

"Les criminels utiliseront tout ce qui est utile à leur type d'activité", a déclaré M. Andersen-Roed.

Cependant, le suivi de la criminalité dans les réseaux de crypto-monnaie est plus facile que dans les systèmes financiers traditionnels grâce à la transparence de la blockchain, a-t-il déclaré.

«Nous sommes en mesure de retracer les transactions cryptographiques, en suivant essentiellement l'argent et en identifiant les administrateurs grâce au traçage de la blockchain, car c'est public. Vous pouvez suivre tout l'argent entre les bourses », a déclaré M. Andersen-Roed.

Contrairement, par exemple, au retrait d’argent dans une banque ou à un distributeur automatique, où « la piste s’arrête là, car on ne peut pas suivre l’argent ».

La blockchain est la technologie sous-jacente aux crypto-monnaies et à la finance décentralisée, qui est généralement considérée comme un moyen plus sûr d'effectuer des transactions et qui pourrait finir par remplacer les intermédiaires, tels que les courtiers et les banques, dans le système financier.

"Si nous voyons de l'argent circuler via notre plateforme provenant d'une source illicite connue, alors le compte sera bloqué et signalé aux autorités locales", a déclaré M. Andersen-Roed.

D'autres domaines illicites qui nécessitent davantage d'attention sont les réseaux de financement du terrorisme et les ransomwares, a-t-il ajouté.

La société a également organisé plus de 70 ateliers avec des régulateurs, des magistrats, des forces de l’ordre et des banques centrales pour expliquer le fonctionnement des sociétés de cryptographie et comment elles peuvent collaborer avec les autorités.

« Afin de contrer ces réseaux illicites et de les éliminer, nous devons nous concentrer sur les criminels, mettre en place les contrôles appropriés et investir beaucoup de temps dans la prévention et la sensibilisation », a-t-il déclaré.

"Si nous maîtrisons cela, ce sera mieux pour les utilisateurs et éventuellement pour les investisseurs."

Le secteur des cryptomonnaies a également été secoué par la chute d'entreprises, l'année 2022 étant l'une des plus tumultueuses de son histoire : l'année dernière a vu l'implosion de plusieurs grandes sociétés de cryptographie, dont Celsius, Three Arrows Capital et, surtout, FTX, qui a déposé son bilan. le 11 novembre.

L'effondrement de FTX, autrefois évalué à 32 milliards de dollars, a ébranlé l'ensemble du secteur, portant un coup dur à ceux qui défendaient la viabilité des monnaies numériques et attirant un examen plus minutieux de la part des régulateurs sur la manière dont ils gèrent les actifs des utilisateurs.

Afin de contrer ces réseaux illicites et de les éliminer, nous devons nous concentrer sur les criminels, mettre en place les contrôles appropriés et investir beaucoup de temps dans la prévention et la sensibilisation.

Les pertes d'emplois ont aggravé les malheurs de l'industrie. Le mois dernier, Coinbase, l'une des plus grandes plateformes de cryptographie au monde, a annoncé qu'elle réduisait ses effectifs de 20 %, sa troisième série de réductions en huit mois.

La capitalisation boursière du secteur des cryptomonnaies, qui a culminé à plus de 3 000 milliards de dollars en novembre 2021, a depuis diminué ; mercredi, il s'élevait à environ 1,08 billion de dollars – une chute de près des deux tiers – selon les données de CoinMarketCap.

Il est difficile de prédire avec quelle rapidité le secteur retrouvera sa valeur, a déclaré M. Andersen-Roed, reconnaissant que ce qui est arrivé à certaines sociétés de cryptographie est « mauvais pour la confiance dans l’ensemble de l’environnement ».

« Je n'ai pas de boule de cristal… mais avoir une certaine stabilité est toujours agréable. L’objectif le plus important à long terme est d’avoir des cas d’utilisation de la technologie elle-même », a-t-il déclaré.

"Les cryptos et leur valeur sont une chose, d'un autre côté, de nombreux nouveaux développements utilisent la blockchain pour développer de nouveaux outils."