La lutte contre le blanchiment d'argent AML est étroitement liée à la procédure KYC et est valable dans le monde entier.

Par exemple, selon la législation européenne, les institutions financières ne peuvent attirer des clients que dans le respect des règles AML et KYC.

Dans le domaine de la cryptosphère, la procédure AML effectue des contrôles anonymes de l'historique des transactions, en comparant la base de données KYC avec les adresses de la blockchain, après quoi elle identifie les connexions et analyse les contreparties pour la pureté des transactions.

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