Selon Bloomberg, citant des sources anonymes, le ministère de la Justice rouvre une enquête sur une fraude bancaire présumée chez l'opérateur de stablecoin Tether.

L’enquête porte sur les accords financiers controversés de Tether, qui ont déjà fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs américains. L’été dernier, Bloomberg a fait état d’une enquête liée au secteur bancaire.

Selon le rapport, le ministère de la Justice enquête pour savoir si Tether a caché aux banques que des transactions étaient liées à la crypto-monnaie, selon trois personnes ayant une connaissance directe de la situation qui ont demandé à ne pas être identifiées car l'enquête est privée. L'enquête se concentre sur des comportements survenus il y a des années, lorsque Tether en était à ses débuts.

L'affaire a depuis été en grande partie oubliée. L'enquête se déroulerait dans le district sud de New York, sous la direction du procureur américain Damian Williams.

Tether a publié le commentaire suivant en réponse à la mise en accusation :

« Bloomberg a fait état pour la première fois de l’« enquête » du ministère de la Justice en novembre 2018 et dans les années qui ont suivi. Depuis que ces histoires ont été publiées – des histoires qui ont été des tentatives méprisables de crier au loup – Tether a en fait collaboré avec les forces de l’ordre du monde entier.

« Beaucoup des événements sur lesquels ils se sont focalisés dans cette histoire sont non seulement inexacts, mais sont également des événements qui se sont produits avec notre société sœur, Bitfinex. Cela représente un nouvel exemple de leur journalisme incompétent et de leur incapacité à distinguer les faits de la fausseté. »

Tether et la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitfinex ont résolu l'année dernière un différend très médiatisé avec le procureur général de New York, qui a vu les deux entreprises, contrôlées par la même société mère, être expulsées de l'État.

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Harold

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