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Ce mardi, les procureurs américains ont demandé que les poursuites civiles engagées contre la SEC et la CFTC soient reportées jusqu’à ce que les accusations criminelles contre Sam Bankman-Fried soient résolues. L’ancien PDG de FTX fait face à de multiples accusations – civiles et pénales – pour son implication dans la bourse de cryptomonnaies en faillite.
Les procureurs américains demandent le report des poursuites civiles contre SBF
Les procureurs américains ont demandé mardi 7 février à un juge de reporter les poursuites civiles contre Sam Bankman-Fried engagées par la SEC et la CFTC jusqu'à ce que l'affaire pénale contre le milliardaire déchu soit résolue. L'ancien PDG de FTX fait face à de nombreuses actions collectives déposées par les clients de la bourse et est accusé d'avoir commis plusieurs types de fraudes par les organismes de surveillance financière américains et par le ministère de la Justice.
Les accusations portées par le ministère de la Justice constituent une liste impressionnante et comprennent un complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, un complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières, un complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières, un complot en vue de commettre une fraude électronique ainsi qu'une fraude électronique et un complot en vue de frauder la Commission électorale fédérale. Si SBF est reconnu coupable, il risque une peine maximale de 115 ans de prison.
Lors d’une audience le 2 janvier, Bankman-Fried a plaidé non coupable de toutes les accusations et a été libéré en résidence surveillée contre une caution de 250 millions de dollars. Contrairement à l’ancien PDG de FTX, ses proches collaborateurs et dirigeants du groupe FTX, Caroline Ellison et Gary Wang, ont plaidé coupable et accepté de coopérer avec les autorités fin 2022.
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Sam Bankman-Fried et l'effondrement de FTX
En tant que cofondateur et ancien PDG de la société, Sam Bankman-Fried a joué un rôle central dans l’effondrement de l’ancienne deuxième plus grande bourse du monde. La catastrophe de plusieurs milliards de dollars s’est déroulée en un peu plus d’une semaine en novembre dernier, entre la désormais célèbre révélation de CoinDesk sur les avoirs d’Alameda Research et le dépôt de bilan de FTX.
La faillite a rapidement révélé une série de malversations au sein de l’entreprise, notamment le fait que l’entreprise ne tenait pratiquement aucun registre et que, dans certains cas, elle détruisait des documents en communiquant via des applications qui suppriment automatiquement les messages. Le dossier a également révélé un détournement inquiétant des actifs des utilisateurs qui ont été prêtés pour soutenir Alameda Research, en difficulté.
Après avoir plaidé coupable, Caroline Ellison a confirmé au juge qu’Alemeda Researched, à la demande de Bankman-Fried, avait contribué à faciliter et à dissimuler aux clients de nombreux prêts aux dirigeants de FTX d’une valeur de plusieurs milliards de dollars. Le nouveau PDG de FTX, qui avait auparavant supervisé la faillite d’Enron, a engagé des enquêteurs judiciaires pour retrouver les fonds disparus et a obtenu au moins un certain succès, comme en témoigne le fait que son équipe a déclaré avoir localisé plus de 5 milliards de dollars fin janvier.
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L'article SEC et CFTC ont été priés d'attendre que l'affaire pénale contre SBF soit résolue est apparu en premier sur Tokenist.