Selon BlockBeats, le Global Times a rapporté le 30 août que Mme Zhang, de Tianjin, avait été victime d'une escroquerie de plus de 260 000 yuans ce mois-ci. Les fonds frauduleux ont été retirés à Xingguo, Ganzhou. Après avoir reçu des indices pertinents, la police de Xingguo a réagi rapidement, arrêtant huit suspects et démantelant une opération de blanchiment d'argent en cryptomonnaie, saisissant 200 000 yuans impliqués dans l'affaire.
L'enquête a révélé que le 5 août, Li Mouyuan, un suspect du comté de Xingguo, avait reçu un appel d'un gang de blanchiment d'argent par escroquerie, lui demandant s'il avait besoin d'un prêt. Le gang a prétendu que les transactions sur le compte de Li étaient insuffisantes et lui a demandé de fournir son compte bancaire pour le blanchiment d'argent. Ils ont également demandé à Li de planifier un retrait d'argent important de la banque. Une fois les fonds frauduleux de Mme Zhang transférés sur le compte de Li, il a été immédiatement demandé à ce dernier de retirer l'argent à Xingguo. Pour éviter les soupçons et l'interception par le personnel de la banque, Li a faussement prétendu que les fonds étaient destinés à payer les ouvriers pour des travaux de rénovation.
Le 11 août, vers 13 heures, Li a retiré plus de 260 000 yuans d'une banque de Xingguo, alors qu'il savait que les fonds étaient liés à des activités criminelles en ligne. Pendant ce temps, le gang d'escrocs étrangers a utilisé un outil de chat pour se coordonner avec les membres du gang de blanchiment d'argent local Zhu Mouzhe, Fan Mouhui et Li Moufu, qui se sont rendus de Yuzhou, Henan, à Xingguo pour la remise. Pendant le retrait de Li, les membres du gang l'ont suivi dans la banque pour éviter tout incident et l'ont surveillé à distance pour s'assurer que Li ne s'enfuie pas avec l'argent.
Après avoir récupéré l'argent, les membres du gang de blanchiment d'argent sont rapidement retournés à Yuzhou, dans le Henan, et ont remis les fonds au suspect Hou Moupeng, qui faisait partie d'une opération de blanchiment d'argent en cryptomonnaie. Hou a ensuite converti les 260 000 yuans volés en monnaie virtuelle U et les a transférés vers une adresse de cryptomonnaie désignée, blanchissant ainsi efficacement les fonds illicites.
Le 12 août, Li a été appréhendé par la police à la banque alors qu'il s'occupait de son compte. Malgré de nombreux obstacles, la police a réussi à arrêter les suspects Zhu Mouzhe, Fan Mouhui et Li Moufu après de nombreux efforts. Dans la nuit du 20 août, ils ont démantelé une opération de blanchiment d'argent en cryptomonnaie, arrêté quatre suspects, dont Hou Moupeng, et saisi 200 000 yuans impliqués dans l'affaire.