#Le ministère indien des Finances a envoyé des avis de mise en demeure à neuf fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels offshore, dont Binance, et a demandé au ministère des technologies de l'information de bloquer leurs URL pour avoir opéré illégalement dans le pays sans se conformer aux lois locales sur le blanchiment d'argent.
Les neuf entités sont Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex.
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Dans un communiqué publié le 28 décembre, le ministère des Finances a déclaré que les fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels offshore et onshore opérant en Inde et impliqués dans des activités telles que l'échange entre actifs numériques virtuels et monnaies fiduciaires, le transfert et l'administration d'actifs numériques virtuels ou d'instruments permettant de les contrôler doivent s'enregistrer auprès de la Financial Intelligence Unit-India et se conformer aux dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), 2002.
La Financial Intelligence Unit-India est l'agence nationale chargée de recevoir, d'analyser et de diffuser des informations relatives aux transactions financières suspectes aux organismes d'application de la loi et à ses homologues étrangers.
"L'obligation est basée sur l'activité et ne dépend pas de la présence physique en Inde. La réglementation impose des obligations de déclaration, de tenue de registres et d'autres obligations aux SP VDA en vertu de la loi PML, qui comprend également l'enregistrement auprès de la FIU IND", a déclaré le ministère des Finances dans son communiqué, ajoutant que jusqu'à présent, 31 fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels se sont enregistrés auprès de la Financial Intelligence Unit.
Cependant, plusieurs entités offshore, bien que desservant une part substantielle des utilisateurs indiens, ne se sont pas enregistrées et ne relèvent pas du cadre de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT)", a ajouté le ministère des Finances.
#BNB!
Les neuf entités sont Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex.
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La Financial Intelligence Unit-India est l'agence nationale chargée de recevoir, d'analyser et de diffuser des informations relatives aux transactions financières suspectes aux organismes d'application de la loi et à ses homologues étrangers.
"L'obligation est basée sur l'activité et ne dépend pas de la présence physique en Inde. La réglementation impose des obligations de déclaration, de tenue de registres et d'autres obligations aux SP VDA en vertu de la loi PML, qui comprend également l'enregistrement auprès de la FIU IND", a déclaré le ministère des Finances dans son communiqué, ajoutant que jusqu'à présent, 31 fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels se sont enregistrés auprès de la Financial Intelligence Unit.
Cependant, plusieurs entités offshore, bien que desservant une part substantielle des utilisateurs indiens, ne se sont pas enregistrées et ne relèvent pas du cadre de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT)", a ajouté le ministère des Finances.
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