par Dalmas Ngetich
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a saisi, entre autres jetons non fongibles (NFT), qui comprend un Bored Ape Yacht Club#9658, une montre Audemars Piquet (AP) Royal Oak dont le prix de détail est de 141 000 $, chez un escroc de phishing, Chase Senecal.
Le transport du FBI comprend une montre Audemars Piquet d'une valeur de 141 000 $
L'agence d'enquête possède désormais plus de 100 000 $ de NFT, à savoir le Bored Ape Yacht Clu#9658et le Doodle #3114. Cela exclut la montre. Il s’agit d’une étape positive vers la dénonciation des escrocs et des pirates informatiques qui ont fait des ravages sur la scène cryptographique.
La réponse du FBI fait suite à une enquête indépendante menée par un détective de Twitter en septembre 2022.
Il ne leur aura fallu que quelques semaines pour récupérer plusieurs de ces actifs, dont les deux BAYC. BAYC sont des NFT sur Ethereum.
Selon les détails, les biens confisqués ont été déposés dans le district du Maine et saisis à Brunswick le 24 octobre 2022.
Aucune accusation officielle n’a été portée contre Chase à ce stade. Cependant, étant donné que le FBI a repris des actifs dont il a la preuve qu'ils sont des produits du crime, il pourrait y avoir de solides arguments en faveur de l'escroc.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) affirme que la confiscation des avoirs fédéraux « est un outil juridique essentiel qui répond à un certain nombre d’objectifs impérieux d’application de la loi ». Avant que les autorités n'agissent, il devrait y avoir une « condamnation pénale ». En cas de confiscation, celle-ci « est limitée aux intérêts patrimoniaux du défendeur, y compris tout produit tiré de l’activité illégale du défendeur ».
Chase Senecal, qui s'appelle Horror (HZ), aurait orchestré avec succès plusieurs attaques de phishing. Au cours de ce processus, il a arnaqué des artistes, des détenteurs et d'autres personnes sans méfiance.
L'enquête sur les NFT
En décembre 2021, le détective indépendant de Twitter, ZachXBT, a observé que grâce à une série de campagnes de phishing et de piratages ciblant plus de 600 serveurs Discord et plus de 10 comptes Twitter liés au NFT, HZ avait réussi à siphonner des millions de dollars. Parmi les comptes Twitter concernés figurent ceux de Zeneca et Beeple.
Parmi les principaux serveurs Discord attaqués, citons celui de Lacoste.
En août 2022, 1 355 ETH, hors actifs encaissés, avaient été cartographiés et liés au pirate informatique.
La montre AP a joué un rôle crucial dans l’enquête de ZachXBT. Après que HZ se soit vanté de sa montre sur les réseaux sociaux, il a interrogé quelques amis sur le vendeur. Finalement, il a été révélé que Chase avait acheté la montre en utilisant l'USDC. Heureusement pour l'enquêteur, l'adresse USDC associée au paiement a été financée par plusieurs adresses utilisées pour arnaquer les gens sur Twitter.